原披露日期: 2025-10-23; 一次变更日期: 2025-10-29; 一次变更公告日期: 2025-09-28;

(833454) 同心传动：拟披露中报

1.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案2.00 关于废止<河南同心传动股份有限公司监事会议事规则>的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.1.00 修订《董事会议事规则》3.2.00 修订《股东会议事规则》3.3.00 修订《关联交易管理制度》3.4.00 修订《承诺管理制度》3.5.00 修订《利润分配管理制度》3.6.00 修订《募集资金管理制度》3.7.00 修订《独立董事工作制度》3.8.00 修订《独立董事专门会议工作制度》3.9.00 修订《对外担保管理制度》3.10 修订《对外投资管理制度》3.11 制定《会计师事务所选聘制度》3.12 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.13 修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》3.14 修订《累积投票制实施细则》3.15 修订《网络投票实施细则》

1.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案2.00 关于废止<河南同心传动股份有限公司监事会议事规则>的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.01 修订《董事会议事规则》3.02 修订《股东会议事规则》3.03 修订《关联交易管理制度》3.04 修订《承诺管理制度》3.05 修订《利润分配管理制度》3.06 修订《募集资金管理制度》3.07 修订《独立董事工作制度》3.08 修订《独立董事专门会议工作制度》3.09 修订《对外担保管理制度》3.10 修订《对外投资管理制度》3.11 制定《会计师事务所选聘制度》3.12 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.13 修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》3.14 修订《累积投票制实施细则》3.15 修订《网络投票实施细则》

(833454) 同心传动：2024年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000红利发放日

(833454) 同心传动：2024年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000除权日

(833454) 同心传动：2024年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000登记日

1.00 审议《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》2.00 审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于<公司2024年度审计报告>的议案》5.00 审议《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》7.00 审议《关于<公司2024年度权益分配预案>的议案》8.00 审议《关于<拟续聘2025年度会计师事务所公告>的议案》9.00 审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》10.00 审议《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》11.00 审议《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》12.00 审议《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》13.00 审议《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》14.00 审议《关于<2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》15.00 审议《关于<拟增加营业范围及修订公司章程>的议案》

(833454) 同心传动：拟披露季报

(833454) 同心传动：拟披露年报

1.00 审议《关于〈募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金〉的议案》2.00 审议《关于〈拟变更2024年度会计师事务所〉的议案》3.00 审议《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

(833454) 同心传动：拟披露季报

(833454) 同心传动：拟披露中报

(833454) 同心传动：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(833454) 同心传动：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》4.00 审议《关于对外投资设立合资公司的议案》

(833454) 同心传动：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

1.00 审议《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》2.00 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于<公司2023年度审计报告>的议案》5.00 审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》7.00 审议《关于<公司2023年度权益分配预案>的议案》8.00 审议《关于<拟续聘2023年度会计师事务所公告>的议案》9.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》10.00 审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》11.00 审议《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》12.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》13.00 审议《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》14.00 审议《关于<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

(833454) 同心传动：拟披露季报

(833454) 同心传动：拟披露年报