1 关于预计2026年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担保额度的议案2 关于拟认定公司核心员工的议案

(870436) 大地电气：拟披露季报

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1.00 关于取消监事会、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《南通大地电气股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案3.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.04 关于修订《承诺管理制度》的议案3.05 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.08 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案3.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.11 关于制定《会计师选聘制度》的议案3.12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.13 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案3.14 关于修订《累积投票制度》的议案3.15 关于修订《网络投票实施细则》的议案4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事蒋明泉4.02 非独立董事李玉蕾4.03 非独立董事夏金龙4.04 非独立董事蒋晰朦4.05 非独立董事赖昱豪5.00 独立董事选举5.01 独立董事蒋国宏5.02 独立董事李昌莲5.03 独立董事孔德娥

1.00 关于取消监事会、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《南通大地电气股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案3.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.04 关于修订《承诺管理制度》的议案3.05 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.08 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案3.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.11 关于制定《会计师选聘制度》的议案3.12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.13 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案3.14 关于修订《累积投票制度》的议案3.15 关于修订《网络投票实施细则》的议案4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事蒋明泉4.02 非独立董事李玉蕾4.03 非独立董事夏金龙4.04 非独立董事蒋晰朦4.05 非独立董事赖昱豪5.00 独立董事选举5.01 独立董事蒋国宏5.02 独立董事李昌莲5.03 独立董事孔德娥

1.00 审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》2.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于<2024年度权益分派方案>的议案》7.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》8.00 审议《关于<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》9.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》10.00 审议《关于〈2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》11.00 审议《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》12.00 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》13.00 审议《关于公司监事薪酬的议案》14.00 审议《关于拟变更公司经营地址及修订<公司章程>的议案》15.00 审议《关于<拟认定公司核心员工>的议案》16.00 审议《关于<2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》17.00 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

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1.00 审议《关于预计2025年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担保额度的议案》

1.00 审议《关于对外投资的议案》2.00 审议《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的议案》3.00 审议《关于签署<一致行动人协议>的议案》

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1.00 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》2.00 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

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1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》4.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》7.00 审议《关于<2023年度权益分派方案>的议案》8.00 审议《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》9.00 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》10.00 审议《关于公司监事薪酬的议案》11.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》12.00 审议《关于〈2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》13.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》14.00 审议《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》15.00 审议《关于<拟认定公司核心员工>的议案》16.00 审议《关于<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》17.00 审议《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》18.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》19.00 审议《关于与股票期权激励对象签署2024年股票期权激励计划授予协议的议案》20.00 审议《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》

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1.00 审议《关于预计2024年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》3.00 审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》4.00 审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》5.00 审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》6.00 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》7.00 审议《关于拟修订<内部审计制度>的议案》8.00 审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》9.00 审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》10.00 审议《关于拟修订<累积投票制度>的议案》11.00 审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》12.00 审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》13.00 审议《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

原披露日期: 2023-10-26; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-09-28;

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