(872392) 佳合科技：拟披露季报

(872392) 佳合科技：拟披露中报

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事制度》3.04 修订《利润分配管理制度》3.05 修订《募集资金管理制度》3.06 修订《关联交易管理制度》3.07 修订《对外担保管理制度》3.08 修订《承诺管理制度》3.09 修订《对外投资管理制度》3.10 修订《累积投票制实施细则》3.11 修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》3.12 制定《会计师事务所选聘制度》3.13 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》3.14 修订《网络投票实施细则》3.15 修订《征集投票权实施细则》3.16 修订《独立董事专门会议工作细则》

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事制度》3.04 修订《利润分配管理制度》3.05 修订《募集资金管理制度》3.06 修订《关联交易管理制度》3.07 修订《对外担保管理制度》3.08 修订《承诺管理制度》3.09 修订《对外投资管理制度》3.10 修订《累积投票制实施细则》3.11 修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》3.12 制定《会计师事务所选聘制度》3.13 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》3.14 修订《网络投票实施细则》3.15 修订《征集投票权实施细则》3.16 修订《独立董事专门会议工作细则》

1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(872392) 佳合科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(872392) 佳合科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(872392) 佳合科技：2024年年度转增，10转增3转增上市日

(872392) 佳合科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》2.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》7.00 审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》8.00 审议《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》

(872392) 佳合科技：拟披露季报

(872392) 佳合科技：拟披露年报

1.00 审议《关于补选袁义敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

(872392) 佳合科技：拟披露季报

(872392) 佳合科技：拟披露中报

1.00 审议《关于提名许冬冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于子公司向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

(872392) 佳合科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(872392) 佳合科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(872392) 佳合科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》8.00 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》9.00 审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》