(920371) 欧福蛋业：拟披露年报

1.00 关于预计2026年日常性关联交易的议案

(839371) 欧福蛋业：拟披露季报

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止公司《监事会议事规则》的议案3.00 关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案3.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.04 关于修订《承诺管理制度》的议案3.05 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.08 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案3.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案3.12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.13 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案3.14 关于修订《累积投票实施细则》的议案3.15 关于修订《网络投票实施细则》的议案3.16 关于修订《期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案3.17 关于废止《独立董事津贴管理制度》的议案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止公司《监事会议事规则》的议案3.00 关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案3.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.04 关于修订《承诺管理制度》的议案3.05 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.08 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案3.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案3.12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.13 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案3.14 关于修订《累积投票实施细则》的议案3.15 关于修订《网络投票实施细则》的议案3.16 关于修订《期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案3.17 关于废止《独立董事津贴管理制度》的议案

(839371) 欧福蛋业：拟披露中报

(839371) 欧福蛋业：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(839371) 欧福蛋业：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(839371) 欧福蛋业：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《2024年年度报告及摘要》2.00 审议《2024年度财务决算报告》3.00 审议《2025年度财务预算报告》4.00 审议《2024年度董事会工作报告》5.00 审议《2024年度独立董事述职报告》6.00 审议《2024年度监事会工作报告》7.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》8.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》9.00 审议《关于预计2025年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》10.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》11.00 审议《关于2024年度权益分派的议案》12.00 审议《关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》13.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》13.01 《关于提名Henrik Pedersen先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》13.02 《关于提名Ronald Bouwens先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》13.03 《关于提名Thor Stadil先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》13.04 《关于提名Jorn Frandsen先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》13.05 《关于提名刘文先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》14.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》14.01 《关于提名杨严俊先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》14.02 《关于提名吴英华女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》14.03 《关于提名王良先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》15.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》15.01 《关于提名Marianne Schelde女士为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》15.02 《关于提名Flemming Christensen先生为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》16.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》17.00 审议《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》18.00 审议《关于确认公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

(839371) 欧福蛋业：拟披露季报

(839371) 欧福蛋业：拟披露年报

(839371) 欧福蛋业：拟披露季报

(839371) 欧福蛋业：拟披露中报

1.00 审议《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》

(839371) 欧福蛋业：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(839371) 欧福蛋业：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(839371) 欧福蛋业：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

1.00 审议《2023年年度报告及摘要》2.00 审议《2023年度财务决算报告》3.00 审议《2024年度财务预算报告》4.00 审议《2023年度董事会工作报告》5.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》6.00 审议《2023年度监事会工作报告》7.00 审议《关于2023年度权益分派的议案》8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》9.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》10.00 审议《关于预计2024年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》11.00 审议《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》12.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》13.00 审议《关于确认公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定＜公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案＞的议案》

(839371) 欧福蛋业：拟披露季报