1 关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案

(873167) 新赣江：拟披露季报

(873167) 新赣江：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》3.04 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》3.05 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度>的议案》3.06 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》3.07 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》3.09 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》3.12 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司防范控股股东、实际控股人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》3.14 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于制定<江西新赣江药业股份有限公司会计师选聘制度>的议案》3.16 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》3.17 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司内部审计制度>的议案》3.18 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

1.00 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》3.04 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》3.05 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度>的议案》3.06 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》3.07 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》3.09 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》3.12 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司防范控股股东、实际控股人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》3.14 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于制定<江西新赣江药业股份有限公司会计师选聘制度>的议案》3.16 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》3.17 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司内部审计制度>的议案》3.18 《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

(873167) 新赣江：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(873167) 新赣江：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(873167) 新赣江：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》7.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》8.00 审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》8.01 审议《关于公司独立董事2025年度薪酬方案的议案》8.02 审议《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》9.00 审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

(873167) 新赣江：拟披露季报

(873167) 新赣江：拟披露年报

1.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》2.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

(873167) 新赣江：2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(873167) 新赣江：2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(873167) 新赣江：2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》

(873167) 新赣江：拟披露季报

(873167) 新赣江：拟披露中报

1.00 审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》1.10 《选举张爱江先生为第三届董事会非独立董事》1.20 《选举刘晓鹏先生为第三届董事会非独立董事》1.30 《选举张佳女士为第三届董事会非独立董事》1.40 《选举蔡生平先生为第三届董事会非独立董事》2.00 审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》2.10 《选举程谋先生为第三届董事会独立董事》2.20 《选举石美金女士为第三届董事会独立董事》2.30 《选举肖永欢先生为第三届董事会独立董事》3.00 审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》3.10 《选举张燕文先生为第三届监事会非职工代表监事》3.20 《选举孙香花女士为第三届监事会非职工代表监事》4.00 审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品的使用额度的议案》

(873167) 新赣江：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日