(833346) 威贸电子：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.14 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.14 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

(833346) 威贸电子：拟披露中报

(833346) 威贸电子：2024年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000000红利发放日

(833346) 威贸电子：2024年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000000除权日

(833346) 威贸电子：2024年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000000登记日

1.00 审议《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》2.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于2024年度审计报告的议案》5.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》8.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》9.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》10.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》11.00 审议《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》12.00 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》13.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》14.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

(833346) 威贸电子：拟披露季报

(833346) 威贸电子：拟披露年报

1.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》2.00 审议《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》3.00 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

(833346) 威贸电子：拟披露季报

1.00 审议《关于非独立董事换届选举的议案》2.00 审议《关于独立董事换届选举的议案》3.00 审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》4.00 审议《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》5.00 审议《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

(833346) 威贸电子：拟披露中报

(833346) 威贸电子：2023年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000除权日

(833346) 威贸电子：2023年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000红利发放日

(833346) 威贸电子：2023年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000登记日

1.00 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于2023年度审计报告的议案》5.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》8.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》9.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》10.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》11.00 审议《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》12.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》13.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

(833346) 威贸电子：拟披露季报

原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-21;