(838275) 驱动力：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.12 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.13 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.15 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.12 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.13 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.15 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

原披露日期: 2025-08-26; 一次变更日期: 2025-08-22; 一次变更公告日期: 2025-08-23;

(838275) 驱动力：2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000红利发放日

(838275) 驱动力：2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000除权日

(838275) 驱动力：2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000登记日

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》4.00 审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》5.00 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》6.00 审议《关于董事、监事2024年度绩效考核情况和2025年度薪酬计划的议案》7.00 审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》8.00 审议《关于<2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》9.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》10.00 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

(838275) 驱动力：拟披露季报

(838275) 驱动力：拟披露年报

1.00 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》2.00 审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.00 审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》

1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》

(838275) 驱动力：拟披露季报

1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.00 审议《关于公司募投项目延期的议案》2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》3.00 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

(838275) 驱动力：拟披露中报

1.00 审议《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》2.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

(838275) 驱动力：2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日

(838275) 驱动力：2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日