1.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》

(836270) 天铭科技：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》2.04 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》2.05 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》2.06 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》2.07 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》2.08 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》2.09 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》2.10 《关于修订公司<累积投票制管理制度>的议案》2.11 《关于修订公司<网络投票实施细则>的议案》2.12 《关于新增公司<独立董事专门会议制度>的议案》2.13 《关于新增公司<会计师事务所选聘制度>的议案》2.14 《关于新增公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.15 《关于新增公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》2.04 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》2.05 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》2.06 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》2.07 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》2.08 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》2.09 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》2.10 《关于修订公司<累积投票制管理制度>的议案》2.11 《关于修订公司<网络投票实施细则>的议案》2.12 《关于新增公司<独立董事专门会议制度>的议案》2.13 《关于新增公司<会计师事务所选聘制度>的议案》2.14 《关于新增公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.15 《关于新增公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度>的议案》

(836270) 天铭科技：拟披露中报

(836270) 天铭科技：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日

(836270) 天铭科技：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日

(836270) 天铭科技：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日

(836270) 天铭科技：拟披露季报

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于2024年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》8.00 审议《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》9.00 审议《关于公司预计2025年度日常性关联交易的议案》10.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》11.00 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》12.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬方案实施情况的议案》13.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》14.00 审议《关于公司监事2024年薪酬方案实施情况的议案》15.00 审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》16.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》17.00 审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》18.00 审议《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

(836270) 天铭科技：拟披露年报

(836270) 天铭科技：拟披露季报

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(836270) DR天铭科：拟披露中报

1.00 审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》2.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(836270) 天铭科技：2023年年度转增，10转增2除权日

(836270) 天铭科技：2023年年度转增，10转增2转增上市日

(836270) 天铭科技：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

(836270) 天铭科技：2023年年度转增，10转增2登记日

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于2023年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》8.00 审议《关于公司拟续聘天健会计师事务所为2024年年度审计机构的议案》9.00 审议《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》10.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》11.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》12.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》13.00 审议《关于董事、高级管理人员2023年薪酬方案实施情况的议案》14.00 审议《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》15.00 审议《关于监事2023年薪酬方案实施情况的议案》16.00 审议《关于监事2024年度薪酬方案的议案》17.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》18.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》19.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》20.00 审议《关于公司修订<公司章程>的议案》