1.00 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

(832149) 利尔达：拟披露季报

1.00 《出售资产暨关联交易的议案》

1.00 《出售资产暨关联交易的议案》

原披露日期: 2025-08-27; 一次变更日期: 2025-08-19; 一次变更公告日期: 2025-08-08;

1.00 非独立董事选举1.01 非独立董事叶文光1.02 非独立董事陈凯1.03 非独立董事陈云1.04 非独立董事孙瑶1.05 非独立董事段焕春2.00 独立董事选举2.01 独立董事崔彦军2.02 独立董事杨柳勇2.03 独立董事徐明

1.00 非独立董事选举1.01 非独立董事叶文光1.02 非独立董事陈凯1.03 非独立董事陈云1.04 非独立董事孙瑶1.05 非独立董事段焕春2.00 独立董事选举2.01 独立董事崔彦军2.02 独立董事杨柳勇2.03 独立董事徐明

1.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案1.01 修订《董事会议事规则》1.02 修订《股东会议事规则》1.03 修订《关联交易管理制度》1.04 修订《承诺管理制度》1.05 修订《利润分配管理制度》1.06 修订《独立董事工作制度》1.07 修订《对外担保管理制度》1.08 修订《对外投资管理制度》1.09 修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》1.10 修订《募集资金管理制度》1.11 制定《独立董事专门会议制度》1.12 制定《会计师选聘制度》1.13 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》2.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案

1.00 审议《2024年年度报告及其摘要》2.00 审议《2024年度董事会工作报告》3.00 审议《2024年度监事会工作报告》4.00 审议《2024年度财务决算报告》5.00 审议《2025年度财务预算报告》6.00 审议《2024年不进行利润分配的议案》7.00 审议《独立董事2024年度述职报告》8.00 审议《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的议案》

(832149) 利尔达：拟披露季报

(832149) 利尔达：拟披露年报

1.00 审议《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》2.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》3.00 审议《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1.00 审议《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>》

1.00 审议《拟续聘2024年度会计师事务所》

(832149) 利尔达：拟披露季报

(832149) 利尔达：拟披露中报

1.00 审议《2023年年度报告及其摘要》2.00 审议《2023年度董事会工作报告》3.00 审议《2023年度监事会工作报告》4.00 审议《2023年度财务决算报告》5.00 审议《2024年度财务预算报告》6.00 审议《关于2023年度权益分派的说明》7.00 审议《独立董事2023年度述职报告》

(832149) 利尔达：拟披露季报

(832149) 利尔达：拟披露年报

1.00 审议《关于预计公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》