1.00 关于预计2026年度日常性关联交易的议案

(837212) 智新电子：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修改公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》2.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.08 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.10 《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》2.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2.12 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》2.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》2.15 《关于修订<累积投票实施细则>的议案3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修改公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》2.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.08 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.10 《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》2.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2.12 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》2.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》2.15 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

(837212) 智新电子：拟披露中报

(837212) 智新电子：2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000红利发放日

(837212) 智新电子：2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000除权日

(837212) 智新电子：2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》7.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》8.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》9.00 审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》11.00 审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-02;

(837212) 智新电子：拟披露年报

1.00 审议《关于非独立董事成员换届选举的议案》1.01 提名赵庆福为第四届董事会非独立董事候选人1.02 提名李良伟为第四届董事会非独立董事候选人1.03 提名孙绍斌为第四届董事会非独立董事候选人2.00 审议《关于独立董事成员换届选举的议案》2.01 提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人2.02 提名常成为第四届董事会独立董事候选人3.00 审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》3.01 提名孙庆永为第四届监事会非职工代表监事候选人3.02 提名曹峰东为第四届监事会非职工代表监事候选人4.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

(837212) 智新电子：拟披露季报

1.00 审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》2.00 审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3.00 审议《关于拟认定核心员工的议案》4.00 审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》5.00 审议《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.00 审议《关于变更经营范围的议案》2.00 审议《关于修改公司章程的议案》

(837212) 智新电子：拟披露中报

(837212) 智新电子：2023年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000除权日

(837212) 智新电子：2023年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000红利发放日

(837212) 智新电子：2023年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000登记日

1.00 审议《2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《2023年度独立董事述职报告的议案》3.00 审议《2023年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《2023年度财务决算报告的议案》5.00 审议《2024年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》9.00 审议《关于董事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于监事薪酬方案的议案》