(870204) 沪江材料：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<南京沪江复合材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制订及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于更名并修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.11 《关于修订独立董事工作制度>的议案》3.12 《关于更名并修订<独立董事专门会议制度>的议案》3.13 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》3.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事章育骏4.02 非独立董事秦文萍4.03 非独立董事章澄4.04 非独立董事章洁4.05 非独立董事徐波5.00 独立董事选举5.01 独立董事池国华5.02 独立董事张宝贵5.03 独立董事刘笑霞

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<南京沪江复合材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制订及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于更名并修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.11 《关于修订独立董事工作制度>的议案》3.12 《关于更名并修订<独立董事专门会议制度>的议案》3.13 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》3.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事章育骏4.02 非独立董事秦文萍4.03 非独立董事章澄4.04 非独立董事章洁4.05 非独立董事徐波5.00 独立董事选举5.01 独立董事池国华5.02 独立董事张宝贵5.03 独立董事刘笑霞

(870204) 沪江材料：拟披露中报

(870204) 沪江材料：2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000红利发放日

(870204) 沪江材料：2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000除权日

(870204) 沪江材料：2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000登记日

1.00 审议《关于2024年年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》4.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》5.00 审议《关于公司2024年年度决算报告的议案》6.00 审议《关于2024年年度审计报告的议案》7.00 审议《关于公司2025年度财务预算方案的议案》8.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》9.00 审议《关于2024年年度独立董事述职报告的议案》10.00 审议《关于公司经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》11.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》12.00 审议《关于公司2025年度开展外汇衍生产品业务的议案》13.00 审议《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》14.00 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

(870204) 沪江材料：拟披露季报

(870204) 沪江材料：拟披露年报

1.00 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

(870204) 沪江材料：拟披露季报

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(870204) 沪江材料：拟披露中报

(870204) 沪江材料：2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日

(870204) 沪江材料：2023年年度转增，10转增3转增上市日

(870204) 沪江材料：2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日

(870204) 沪江材料：2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日

1.00 审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》3.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》4.00 审议《关于公司2023年年度决算报告的议案》5.00 审议《关于2023年年度审计报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》7.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》8.00 审议《关于2023年年度独立董事述职报告的议案》9.00 审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》10.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》11.00 审议《关于公司2024年度开展外汇衍生产品业务的议案》12.00 审议《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》13.00 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》14.00 审议《关于公司募投项目延期的议案》

(870204) 沪江材料：拟披露季报