(872190) 雷神科技：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》2.00 《关于废止<青岛雷神科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《青岛雷神科技股份有限公司股东会议事规则》3.02 《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》3.03 《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》3.04 《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》3.05 《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》3.06 《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》3.07 《青岛雷神科技股份有限公司独立董事工作制度》3.08 《青岛雷神科技股份有限公司对外担保管理制度》3.09 《青岛雷神科技股份有限公司对外投资管理制度》3.10 《青岛雷神科技股份有限公司投资者关系管理制度》3.11 《青岛雷神科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》3.12 《青岛雷神科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.13 《青岛雷神科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》3.14 《青岛雷神科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》3.15 《青岛雷神科技股份有限公司网络投票实施细则》3.16 《青岛雷神科技股份有限公司累积投票实施细则》

1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》2.00 《关于废止<青岛雷神科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《青岛雷神科技股份有限公司股东会议事规则》3.02 《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》3.03 《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》3.04 《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》3.05 《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》3.06 《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》3.07 《青岛雷神科技股份有限公司独立董事工作制度》3.08 《青岛雷神科技股份有限公司对外担保管理制度》3.09 《青岛雷神科技股份有限公司对外投资管理制度》3.10 《青岛雷神科技股份有限公司投资者关系管理制度》3.11 《青岛雷神科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》3.12 《青岛雷神科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.13 《青岛雷神科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》3.14 《青岛雷神科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》3.15 《青岛雷神科技股份有限公司网络投票实施细则》3.16 《青岛雷神科技股份有限公司累积投票实施细则》

(872190) 雷神科技：拟披露中报

(872190) 雷神科技：2024年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000红利发放日

(872190) 雷神科技：2024年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000除权日

(872190) 雷神科技：2024年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》6.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》8.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》9.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》10.00 审议《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》11.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》12.00 审议《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》13.00 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》14.00 审议《关于公司向子公司提供担保的议案》15.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》16.00 审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

(872190) 雷神科技：拟披露季报

(872190) 雷神科技：拟披露年报

1.00 审议《关于新增2024年度日常性关联交易的议案》2.00 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

(872190) 雷神科技：拟披露季报

(872190) 雷神科技：拟披露中报

(872190) 雷神科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(872190) 雷神科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(872190) 雷神科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(872190) 雷神科技：拟披露季报

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》4.00 审议《关于公司2023年度财务报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》6.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》9.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》10.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》11.00 审议《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》12.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》13.00 审议《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》14.00 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》15.00 审议《关于公司向子公司提供担保的议案》16.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

(872190) 雷神科技：拟披露年报

1.00 审议《关于新增2023年度日常性关联交易的议案》2.00 审议《关于提名冉祥俊女士为公司第三届董事会独立董事的议案》3.00 审议《关于修订公司章程及各项制度的议案》（逐项审议）