(835184) 国源科技：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》2.01 《修订<股东会议事规则>》2.02 《修订<董事会议事规则>》2.03 《修订<募集资金管理办法>并更名为<募集资金管理制度>》2.04 《修订<关联交易管理制度>》2.05 《修订<对外担保管理制度>》2.06 《修订<对外投资管理制度>》2.07 《修订<利润分配管理制度>》2.08 《修订<承诺管理制度>》2.09 《修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>并更名为<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》2.10 《修订<独立董事工作制度>》2.11 《修订<独立董事专门会议制度>》2.12 《制定<会计师选聘制度>》2.13 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》2.14 《制定<网络投票实施细则>》2.15 《制定<累积投票实施细则>》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》2.01 《修订<股东会议事规则>》2.02 《修订<董事会议事规则>》2.03 《修订<募集资金管理办法>并更名为<募集资金管理制度>》2.04 《修订<关联交易管理制度>》2.05 《修订<对外担保管理制度>》2.06 《修订<对外投资管理制度>》2.07 《修订<利润分配管理制度>》2.08 《修订<承诺管理制度>》2.09 《修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>并更名为<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》2.10 《修订<独立董事工作制度>》2.11 《修订<独立董事专门会议制度>》2.12 《制定<会计师选聘制度>》2.13 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》2.14 《制定<网络投票实施细则>》2.15 《制定<累积投票实施细则>》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

(835184) 国源科技：拟披露中报

1.00 《关于2024年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.00 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》4.00 审议《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》5.00 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》7.00 审议《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

(835184) 国源科技：拟披露季报

(835184) 国源科技：拟披露年报

1.00 审议《关于注销部分回购股份的议案》2.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

(835184) 国源科技：拟披露季报

(835184) 国源科技：拟披露中报

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》3.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》4.00 审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

(835184) 国源科技：拟披露季报

1.00 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》4.00 审议《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》5.00 审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》7.00 审议《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》

1.00 审议《关于拟认定核心员工的议案》2.00 审议《关于<公司2024年股权激励计划（草案）>的议案》3.00 审议《关于公司2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》4.00 审议《关于<公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》6.00 审议《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》

(835184) 国源科技：拟披露年报

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》7.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》9.00 审议《关于选举张正河先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

(835184) 国源科技：拟披露季报

原披露日期: 2023-08-16; 一次变更日期: 2023-08-10; 一次变更公告日期: 2023-07-27;

1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》7.00 审议《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》8.00 审议《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》10.00 审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》