1 《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》2 《关于变更募集资金用途的议案》

(832145) 恒合股份：拟披露季报

1.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案2.00 关于废止公司《监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.01 修订《董事会议事规则》3.02 修订《股东会议事规则》3.03 修订《对外担保管理制度》3.04 修订《对外投资管理制度》3.05 修订《关联交易管理制度》3.06 修订《募集资金管理制度》3.07 修订《利润分配管理制度》3.08 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》3.09 修订《累积投票实施细则》3.10 修订《网络投票实施细则》3.11 修订《独立董事工作制度》3.12 修订《承诺管理制度》3.13 修订《独立董事津贴管理制度》3.14 修订《独立董事专门会议工作制度》3.15 制定《会计师事务所选聘制度》3.16 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事许静宁

1.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案2.00 关于废止公司《监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.01 修订《董事会议事规则》3.02 修订《股东会议事规则》3.03 修订《对外担保管理制度》3.04 修订《对外投资管理制度》3.05 修订《关联交易管理制度》3.06 修订《募集资金管理制度》3.07 修订《利润分配管理制度》3.08 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》3.09 修订《累积投票实施细则》3.10 修订《网络投票实施细则》3.11 修订《独立董事工作制度》3.12 修订《承诺管理制度》3.13 修订《独立董事津贴管理制度》3.14 修订《独立董事专门会议工作制度》3.15 制定《会计师事务所选聘制度》3.16 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事许静宁

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1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《公司2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年年度权益分派的议案》8.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》9.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》10.00 审议《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

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1.00 审议《关于修订公司章程的议案》2.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

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1.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>并重新签署三方监管协议的议案》

1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《公司2023年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《公司2023年度财务决算报告的议案》6.00 审议《公司2024年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派的议案》8.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》9.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》10.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

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1.00 审议《关于调整公司董事会结构的议案》2.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》3.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》4.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司非职工代表监事的议案》5.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》7.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》8.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》9.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》10.00 审议《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》11.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

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(832145) 恒合股份：拟披露中报

1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《公司2022年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《公司2022年年度报告及摘要的议案》4.00 审议《公司2022年度财务决算报告的议案》5.00 审议《公司2022年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》7.00 审议《公司2022年度独立董事述职报告的议案》8.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》9.00 审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》10.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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