1.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》2.00 《关于调整董事会人数暨修改<公司章程>的议案》3.00 非独立董事选举3.01 非独立董事杜宝玉3.02 非独立董事刘宇峰4.00 独立董事选举4.01 独立董事罗薇

(920128) 胜业电气：拟披露季报

(920128) 胜业电气：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.02 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》3.03 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》3.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.11 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.12 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》3.13 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》3.14 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》3.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.16 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.17 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.18 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.02 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》3.03 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》3.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.11 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.12 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》3.13 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》3.14 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》3.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.16 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.17 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.18 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(920128) 胜业电气：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000红利发放日

(920128) 胜业电气：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000除权日

(920128) 胜业电气：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于公司2025年度董事薪酬的议案》9.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬的议案》10.00 审议《关于<公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》11.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》12.00 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

原披露日期: 2025-04-24; 一次变更日期: 2025-04-21; 一次变更公告日期: 2025-04-15;

(920128) 胜业电气：拟披露年报

1.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.00 审议《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》

1.00 审议《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》