(920106) 林泰新材：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于废止<江苏林泰新材科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》4.00 《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》5.00 《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》6.00 《关于拟认定公司核心员工的议案》7.00 《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》8.00 《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》9.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》10.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》10.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》10.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》10.04 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》10.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》10.06 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》10.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》10.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》10.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》10.10 《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》10.11 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》10.12 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》10.13 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》10.14 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》10.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于废止<江苏林泰新材科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》4.00 《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》5.00 《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》6.00 《关于拟认定公司核心员工的议案》7.00 《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》8.00 《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》9.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》10.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》10.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》10.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》10.04 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》10.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》10.06 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》10.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》10.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》10.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》10.10 《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》10.11 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》10.12 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》10.13 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》10.14 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》10.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

原披露日期: 2025-08-25; 一次变更日期: 2025-08-18; 一次变更公告日期: 2025-08-09;

(920106) 林泰新材：2024年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000000红利发放日

(920106) 林泰新材：2024年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000000除权日

(920106) 林泰新材：2024年年度转增，10转增4转增上市日

(920106) 林泰新材：2024年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》9.00 审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》11.00 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》12.00 审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

原披露日期: 2025-04-18; 一次变更日期: 2025-04-16; 一次变更公告日期: 2025-04-08;

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-18; 一次变更公告日期: 2025-03-04; 二次变更日期: 2025-04-16; 二次变更公告日期: 2025-04-08;

1.00 审议《关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜》