1.00 关于预计2026年日常性关联交易2.00 关于选举公司非独立董事

1.00 关于续聘会计师事务所

(836077) 吉林碳谷：拟披露季报

1.00 关于新增2025年日常性关联交易2.00 关于选举公司非独立董事3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》4.00 关于废止《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会制度》5.00 关于制定或修订公司内部治理规则5.01 董事会议事规则5.02 股东会议事规则5.03 独立董事制度5.04 独立董事专门会议工作制度5.05 利润分配管理制度5.06 募集资金管理制度5.07 关联交易管理制度5.08 对外投资管理制度5.09 对外担保管理制度5.10 承诺管理制度5.11 网络投票实施细则5.12 累积投票实施细则5.13 董事、高级管理人员薪酬管理制度5.14 会计师事务所选聘制度5.15 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度

1.00 关于新增2025年日常性关联交易2.00 关于选举公司非独立董事3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》4.00 关于废止《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会制度》5.00 关于制定或修订公司内部治理规则5.01 董事会议事规则5.02 股东会议事规则5.03 独立董事制度5.04 独立董事专门会议工作制度5.05 利润分配管理制度5.06 募集资金管理制度5.07 关联交易管理制度5.08 对外投资管理制度5.09 对外担保管理制度5.10 承诺管理制度5.11 网络投票实施细则5.12 累积投票实施细则5.13 董事、高级管理人员薪酬管理制度5.14 会计师事务所选聘制度5.15 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度

(836077) 吉林碳谷：拟披露中报

1.00 关于选举公司非独立董事

1.00 审议《2024年度董事会工作报告》2.00 审议《2024年年度监事会工作报告》3.00 审议《2024年度财务决算报告》4.00 审议《2025年度财务预算报告》5.00 审议《2024年年度报告及其摘要》6.00 审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》7.00 审议《2024年年度独立董事述职报告》8.00 审议《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》9.00 审议《关于预计2025年度向金融机构申请授信额度》10.00 审议《2024年年度权益分派方案》

(836077) 吉林碳谷：拟披露季报

(836077) 吉林碳谷：拟披露年报

1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事》2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事》3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》

1.00 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所》

1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易》

(836077) 吉林碳谷：拟披露季报

1.00 审议《关于公司回购股份方案》2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

(836077) 吉林碳谷：拟披露中报

1.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易》

(836077) 吉林碳谷：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(836077) 吉林碳谷：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(836077) 吉林碳谷：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日