(834062) 科润智控：拟披露季报

(834062) 科润智控：拟披露中报

1.00 关于取消监事会及变更注册资本并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《监事会议事规则》的议案3.00 关于修订及制定各项内部管理制度的议案3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《网络投票实施细则》3.03 修订《累积投票制实施细则》3.04 修订《董事会议事规则》3.05 修订《独立董事工作细则》3.06 修订《独立董事专门会议工作细则》3.07 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.08 修订《募集资金管理制度》3.09 修订《关联交易管理制度》3.10 修订《对外担保管理制度》3.11 修订《对外投资管理制度》3.12 修订《利润分配管理制度》3.13 修订《防范关联方资金占用管理制度》3.14 修订《承诺管理制度》3.15 制定《会计师事务所选聘制度》

1.00 关于取消监事会及变更注册资本并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《监事会议事规则》的议案3.00 关于修订及制定各项内部管理制度的议案3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《网络投票实施细则》3.03 修订《累积投票制实施细则》3.04 修订《董事会议事规则》3.05 修订《独立董事工作细则》3.06 修订《独立董事专门会议工作细则》3.07 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.08 修订《募集资金管理制度》3.09 修订《关联交易管理制度》3.10 修订《对外担保管理制度》3.11 修订《对外投资管理制度》3.12 修订《利润分配管理制度》3.13 修订《防范关联方资金占用管理制度》3.14 修订《承诺管理制度》3.15 制定《会计师事务所选聘制度》

(834062) 科润智控：2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000红利发放日

(834062) 科润智控：2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000除权日

(834062) 科润智控：2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000登记日

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案及确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》4.00 审议《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》5.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》6.00 审议《关于预计2025年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》7.00 审议《关于预计2025年度为下属子公司融资提供担保的议案》8.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

原披露日期: 2025-04-25; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-04-01;

(834062) 科润智控：拟披露季报

1.00 审议《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》2.00 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

1.00 审议《关于对控股子公司继续融资提供担保的议案》2.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

(834062) 科润智控：拟披露季报

(834062) 科润智控：拟披露中报

1.00 审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》4.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(834062) 科润智控：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(834062) 科润智控：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(834062) 科润智控：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-02;

1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案及确认2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》4.00 审议《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》5.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》6.00 审议《关于预计公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》9.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》10.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》11.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》12.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》13.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案可行性论证分析报告的议案》14.00 审议《关于公司2024年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》15.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》16.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》17.00 审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》18.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》