(837046) 亿能电力：拟披露季报

原披露日期: 2025-08-26; 一次变更日期: 2025-08-20; 一次变更公告日期: 2025-08-08;

1.00 关于取消公司监事会、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则>的议案2.00 关于废止《无锡亿能电力设备股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于为全资子公司提供担保的议案4.00 关于制定、修订及废止部分公司制度的议案4.01 关于修订《关联交易决策制度》的议案4.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案4.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案4.04 关于修订《利润分配管理制度》的议案4.05 关于修订《承诺管理制度》的议案4.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案4.07 关于修订《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》的议案4.08 关于修订《网络投票实施细则》的议案4.09 关于修订《累积投票实施细则》的议案4.10 关于修订《独立董事工作制度》的议案4.11 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案4.12 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案4.13 关于制定《会计师选聘制度》的议案4.14 关于修订《投资者关系管理制度》的议案4.15 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

(837046) 亿能电力：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日

(837046) 亿能电力：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日

(837046) 亿能电力：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日

1.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》4.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》5.00 审议《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

(837046) 亿能电力：拟披露季报

(837046) 亿能电力：拟披露年报

1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》2.00 审议《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》3.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.00 审议《关于<公司章程修正案>的议案》

(837046) 亿能电力：拟披露季报

1.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》

(837046) 亿能电力：拟披露中报

(837046) 亿能电力：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(837046) 亿能电力：2023年年度转增，10转增4转增上市日

(837046) 亿能电力：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(837046) 亿能电力：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》4.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》5.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》6.00 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》7.00 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》7.01 《关于提名黄彩霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》7.02 《关于提名马锡中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》7.03 《关于提名薛冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》8.00 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》8.01 关于提名陈易平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案8.02 关于提名钱美芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案9.00 审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》9.01 关于提名许国忠先生为公司第四届监事会监事的议案9.02 关于提名俞丽赟女士为公司第四届监事会监事的议案

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