1.00 关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案

(831039) 国义招标：拟披露季报

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》3.12 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》3.13 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.14 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.16 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》3.12 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》3.13 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.14 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.16 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

(831039) 国义招标：拟披露中报

(831039) 国义招标：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(831039) 国义招标：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(831039) 国义招标：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-03;

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》4.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于2025年度财务预算方案的议案》6.00 审议《关于2024年度利润分配预案的议案》7.00 审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》8.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》9.00 审议《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案》10.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》11.00 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-03-31; 一次变更公告日期: 2025-03-25;

(831039) 国义招标：拟披露季报

(831039) 国义招标：拟披露中报

1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

(831039) 国义招标：2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日

(831039) 国义招标：2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日

(831039) 国义招标：2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日