(920014) 特瑞斯：拟披露年报

1.00 《关于公司2026年度拟申请银行综合授信额度的议案》2.00 《关于公司回购股份方案的议案》3.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》4.00 《关于公司向中国工商银行股份有限公司常州中吴支行申请股票回购专项贷款的议案》

1.00 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》2.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

(834014) 特瑞斯：拟披露季报

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作细则》3.04 修订《关联交易管理制度》3.05 修订《对外担保管理制度》3.06 修订《对外投资管理制度》3.07 修订《网络投票实施细则》3.08 修订《累积投票实施细则》3.09 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》3.10 修订《利润分配管理制度》3.11 修订《承诺管理制度》3.12 修订《投资者关系管理制度》3.13 修订《募集资金管理制度》3.14 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.15 制定《会计师事务所选聘制度》

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作细则》3.04 修订《关联交易管理制度》3.05 修订《对外担保管理制度》3.06 修订《对外投资管理制度》3.07 修订《网络投票实施细则》3.08 修订《累积投票实施细则》3.09 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》3.10 修订《利润分配管理制度》3.11 修订《承诺管理制度》3.12 修订《投资者关系管理制度》3.13 修订《募集资金管理制度》3.14 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.15 制定《会计师事务所选聘制度》

(834014) 特瑞斯：拟披露中报

(834014) 特瑞斯：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(834014) 特瑞斯：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(834014) 特瑞斯：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》7.00 审议《关于批准报出公司2024年度审计报告的议案》8.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》9.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》10.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》11.00 审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》12.00 审议《关于2025年度董事监事高级管理人员薪酬的议案》

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-02;

(834014) 特瑞斯：拟披露年报

1.00 审议《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.00 审议《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》2.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.00 审议《关于公司2025年度拟申请银行综合授信额度的议案》

(834014) 特瑞斯：拟披露季报

1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议案》4.00 审议《关于拟变更公司注册地址增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

(834014) 特瑞斯：拟披露中报

(834014) 特瑞斯：2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000除权日

(834014) 特瑞斯：2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000红利发放日