(900938) 海科B：海航科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 海航科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/600751_20251128_7UAD.pdf

1.00 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》1.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》1.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》1.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》1.06 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》1.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》1.08 《关于修订<内部问责管理制度>的议案》2 《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

(900938) 海科B：海航科技股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告 海航科技股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/600751_20251112_6WPV.pdf

(900938) 海科B：海航科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 海航科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/600751_20251112_YV86.pdf

(900938) 海科B：海航科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 海航科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/600751_20251112_WGSA.pdf

(900938) 海科B：海航科技股份有限公司关于诉讼进展暨结案的提示性公告 海航科技股份有限公司关于诉讼进展暨结案的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/600751_20251111_WQJ3.pdf

(900938) 海科B：海航科技股份有限公司2025年第三季度报告 海航科技股份有限公司2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600751_20251031_81W8.pdf

(900938) 海科B：拟披露季报

(900938) 海科B：海航科技股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告 海航科技股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/600751_20250930_62Z7.pdf

(900938) 海科B：关于海航科技股份有限公司开展金融衍生品业务（远期运费协议）的公告 关于海航科技股份有限公司开展金融衍生品业务（远期运费协议）的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/600751_20250930_UXH9.pdf

(900938) 海科B：关于海航科技股份有限公司开展外汇衍生品交易的公告 关于海航科技股份有限公司开展外汇衍生品交易的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/600751_20250930_J497.pdf

(900938) 海科B：海航科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 海航科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600751_20250830_C52M.pdf

(900938) 海科B：海航科技股份有限公司关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 海航科技股份有限公司关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600751_20250830_6O7P.pdf

1 关于使用公积金弥补亏损的议案

(900938) 海科B：海航科技股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 海航科技股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600751_20250828_6KCO.pdf

(900938) 海科B：海航科技股份有限公司关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 海航科技股份有限公司关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600751_20250823_NCZE.pdf

(900938) 海科B：海航科技股份有限公司2025年半年度报告 海航科技股份有限公司2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/600751_20250820_SWG3.pdf

(900938) 海科B：海航科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 海航科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/600751_20250820_F3IG.pdf

(900938) 海科B：拟披露中报

(900938) 海科B：海航科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知 海航科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600751_20250812_7T19.pdf