(688778) 厦钨新能：拟披露年报

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-28/688778_20260128_KX4K.pdf

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度业绩快报公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度业绩快报公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-28/688778_20260128_4OFQ.pdf

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-21/688778_20260121_1MCL.pdf

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/688778_20260113_6QBD.pdf

1 《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/688778_20251231_PRQU.pdf

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于制定《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于制定《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-24/688778_20251224_ARY2.pdf

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-24/688778_20251224_6IIY.pdf

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计额度的公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计额度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-24/688778_20251224_XVZB.pdf

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-24/688778_20251224_V5XI.pdf

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688778_20251206_1AJY.pdf

1 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/688778_20251128_HDKO.pdf

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于全资子公司投资建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目的公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于全资子公司投资建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/688778_20251119_IAVL.pdf

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会战略与可持续发展委员会委员的公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会战略与可持续发展委员会委员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/688778_20251119_P9HR.pdf

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于设立全资子公司投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目的公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于设立全资子公司投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/688778_20251119_RYI7.pdf

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/688778_20251119_YUS6.pdf

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/688778_20251115_I666.pdf

(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞任的公告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞任的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688778_20251030_HGLU.pdf