1 关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案2.00 关于配套修订公司部分治理规则的议案2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案2.03 关于修订《审计委员会议事规则》的议案2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案2.07 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案2.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案2.09 关于修订《独立董事议事规则》的议案2.10 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案2.11 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案2.12 关于新订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案4.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案4.01 关于选举易荣坤先生为第五届董事会非独立董事的议案4.02 关于选举肖楠先生为第五届董事会非独立董事的议案4.03 关于选举庄超颖先生为第五届董事会非独立董事的议案5.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案5.01 关于选举黄兴孪先生为第五届董事会独立董事的议案5.02 关于选举邹友思先生为第五届董事会独立董事的议案5.03 关于选举苏小榕先生为第五届董事会独立董事的议案
(688727) 恒坤新材：第四届董事会独立董事专门会议决议公告 第四届董事会独立董事专门会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_5SDP.pdf
(688727) 恒坤新材：第四届董事会第二十七次会议决议公告 第四届董事会第二十七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_2H8Y.pdf
(688727) 恒坤新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_5II2.pdf
(688727) 恒坤新材：关于董事会换届选举的公告 关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_6CEB.pdf
(688727) 恒坤新材：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_8SQR.pdf
(688727) 恒坤新材：第四届监事会第二十一次会议决议公告 第四届监事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_MFQW.pdf
(688727) 恒坤新材：关于调整募投项目拟投入金额的公告 关于调整募投项目拟投入金额的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_SIE6.pdf
(688727) 恒坤新材：关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募投项目的公告 关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募投项目的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_CK7Q.pdf
(688727) 恒坤新材：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_G1KI.pdf
(688727) 恒坤新材：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_EKB6.pdf
(688727) 恒坤新材：关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订并新订部分公司治理制度的公告 关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订并新订部分公司治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_IY9X.pdf
买入金额排名前5名:营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 27370772.18 中信证券股份有限公司上海分公司 16878266.41 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 12587424.77 摩根大通证券（中国）有限公司上海银城中路证券营业部 12322299.10 麦高证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 11449959.74 卖出金额排名前5名:营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 31399761.63摩根大通证券（中国）有限公司上海银城中路证券营业部 29884335.92国泰海通证券股份有限公司总部 24243467.36瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 22748966.34中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 17540936.29
买入金额排名前5名:营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 57581299.63 国泰海通证券股份有限公司总部 39971940.13 摩根大通证券（中国）有限公司上海银城中路证券营业部 33692343.85 中信证券股份有限公司上海分公司 19726924.80 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 17489019.33 卖出金额排名前5名:营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）国泰海通证券股份有限公司总部 26930678.82高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 26004332.03瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 19773264.76摩根大通证券（中国）有限公司上海银城中路证券营业部 19327403.81国金证券股份有限公司深圳分公司 17891589.50
买入金额排名前5名:营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 16276947.09 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 11842789.27 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10908153.84 国泰海通证券股份有限公司总部 9823023.52 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8514638.67 卖出金额排名前5名:营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 21391655.91方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 16209138.05国泰海通证券股份有限公司总部 15234454.77中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 11320221.60中信证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 11114610.10
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