(688013) 天臣医疗：天臣医疗第二届董事会第二十七次会议决议公告 天臣医疗第二届董事会第二十七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/688013_20250617_U49U.pdf

(688013) 天臣医疗：天臣医疗2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告 天臣医疗2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/688013_20250617_CAVU.pdf

(688013) 天臣医疗：天臣医疗关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告 天臣医疗关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/688013_20250617_5VLZ.pdf

(688013) 天臣医疗：天臣医疗关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告 天臣医疗关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/688013_20250617_SZQM.pdf

(688013) 天臣医疗：天臣医疗关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告 天臣医疗关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/688013_20250617_RYKC.pdf

(688013) 天臣医疗：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日

(688013) 天臣医疗：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日

(688013) 天臣医疗：天臣医疗关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 天臣医疗关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/688013_20250610_YP4I.pdf

(688013) 天臣医疗：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日

(688013) 天臣医疗：天臣医疗关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 天臣医疗关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688013_20250606_KOM2.pdf

(688013) 天臣医疗：天臣医疗2024年度权益分派实施公告 天臣医疗2024年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688013_20250604_GY4H.pdf

(688013) 天臣医疗：天臣医疗关于股份回购进展公告 天臣医疗关于股份回购进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688013_20250604_GCE3.pdf

(688013) 天臣医疗：天臣医疗关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案 天臣医疗关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/688013_20250529_2X0W.pdf

(688013) 天臣医疗：天臣医疗2024年年度股东大会决议公告 天臣医疗2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/688013_20250521_BYN1.pdf

1 《关于公司<2024年年度董事会工作报告>的议案》2 《关于公司<2024年年度监事会工作报告>的议案》3 《关于公司<2024年年度财务决算报告>的议案》4 《关于公司<2025年年度财务预算报告>的议案》5 《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》6 《关于公司<2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划>的议案》7 《关于公司2025年年度董事薪酬的议案》8 《关于公司2025年年度监事薪酬的议案》9 《关于取消监事会、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》10.00 《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》10.01 《股东会议事规则》10.02 《董事会议事规则》10.03 《累积投票制度实施细则》10.04 《独立董事工作制度》10.05 《信息披露管理制度》10.06 《内幕信息知情人登记管理制度》10.07 《募集资金管理制度》10.08 《对外担保管理制度》10.09 《关联交易管理制度》10.10 《对外投资管理制度》10.11 《投资者关系管理制度》10.12 《董事、高级人员薪酬管理制度》

(688013) 天臣医疗：天臣医疗2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 天臣医疗2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/688013_20250509_4Q64.pdf

(688013) 天臣医疗：天臣医疗关于股份回购进展公告 天臣医疗关于股份回购进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688013_20250508_MMZL.pdf

(688013) 天臣医疗：天臣医疗第二届监事会第十八次会议决议公告 天臣医疗第二届监事会第十八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_NTFG.pdf

(688013) 天臣医疗：天臣医疗2025年第一季度报告 天臣医疗2025年第一季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_6KUP.pdf

(688013) 天臣医疗：天臣医疗关于取消监事会、增加经营范围及修订《公司章程》的公告 天臣医疗关于取消监事会、增加经营范围及修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_V1AB.pdf