1 关于《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案2 关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案3 关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

(605507) 国邦医药：国邦医药第三届董事会第一次会议决议公告 国邦医药第三届董事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/605507_20251107_P2VZ.pdf

(605507) 国邦医药：国邦医药2025年第一次临时股东大会决议公告 国邦医药2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/605507_20251107_22DT.pdf

(605507) 国邦医药：国邦医药职工代表大会决议公告 国邦医药职工代表大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/605507_20251107_T425.pdf

(605507) 国邦医药：国邦医药关于召开2025年第二次临时股东会的通知 国邦医药关于召开2025年第二次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/605507_20251107_68HK.pdf

(605507) 国邦医药：国邦医药关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 国邦医药关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/605507_20251107_DCIS.pdf

1 关于公司取消监事会并修改《公司章程》的议案2.00 关于修订、制定部分公司内部制度的议案2.01 《股东会议事规则》2.02 《董事会议事规则》2.03 《子公司管理制度》2.04 《对外担保管理制度》2.05 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》2.06 《关联交易管理制度》2.07 《对外投融资经营决策制度》2.08 《募集资金管理制度》3.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案3.01 邱家军先生3.02 廖仕学先生3.03 邱正洲先生3.04 李琦斌先生3.05 王钦先生4.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案4.01 孔令义先生4.02 左卫民先生4.03 潘自强先生

(605507) 国邦医药：国邦医药关于股份回购进展公告 国邦医药关于股份回购进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-04/605507_20251104_O91B.pdf

(605507) 国邦医药：国邦医药第二届董事会第十五次会议决议公告 国邦医药第二届董事会第十五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/605507_20251017_B15N.pdf

(605507) 国邦医药：国邦医药第二届监事会第十三次会议决议公告 国邦医药第二届监事会第十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/605507_20251017_ZSEZ.pdf

(605507) 国邦医药：国邦医药关于使用自有资金进行委托理财的公告 国邦医药关于使用自有资金进行委托理财的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/605507_20251017_2LQ0.pdf

(605507) 国邦医药：国邦医药关于董事会换届选举的公告 国邦医药关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/605507_20251017_NM6H.pdf

(605507) 国邦医药：国邦医药2025年第三季度报告 国邦医药2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/605507_20251017_XRG7.pdf

(605507) 国邦医药：国邦医药关于选举职工代表董事的公告 国邦医药关于选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/605507_20251017_NFMB.pdf

(605507) 国邦医药：国邦医药关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 国邦医药关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/605507_20251017_FM69.pdf

(605507) 国邦医药：国邦医药关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 国邦医药关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/605507_20251017_Q53P.pdf

原披露日期: 2025-10-31; 一次变更日期: 2025-10-17; 一次变更公告日期: 2025-09-26;

(605507) 国邦医药：国邦医药关于股份回购进展公告 国邦医药关于股份回购进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/605507_20251010_8SS5.pdf

(605507) 国邦医药：国邦医药关于公司股东协议转让股份过户完成的公告 国邦医药关于公司股东协议转让股份过户完成的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/605507_20250930_2A9X.pdf

(605507) 国邦医药：国邦医药关于股份回购进展公告 国邦医药关于股份回购进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/605507_20250902_IWAK.pdf