1 关于续聘会计师事务所的议案

(603909) 建发合诚：建发合诚关于续聘会计师事务所的公告 建发合诚关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_0N81.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚第五届董事会第六次会议决议公告 建发合诚第五届董事会第六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_FZMN.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚2025年第三季度报告 建发合诚2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_NDCV.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于召开2025年第二次临时股东会的通知 建发合诚关于召开2025年第二次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_M2R2.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 建发合诚关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_6LKF.pdf

(603909) 建发合诚：拟披露季报

(603909) 建发合诚：建发合诚2025年第一次临时股东会决议公告 建发合诚2025年第一次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603909_20250906_1WL9.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 建发合诚关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603909_20250906_ZL69.pdf

1 关于调整2025年度日常关联交易额度预计的议案2 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案3 关于修订《股东会议事规则》的议案4 关于修订《董事会议事规则》的议案5 关于修订《独立董事工作制度》的议案6 关于修订《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案7 关于修订《董事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案8 关于修订《关联交易管理制度》的议案

(603909) 建发合诚：建发合诚第五届董事会第五次会议决议公告 建发合诚第五届董事会第五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_16IW.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于为子公司提供担保的进展公告 建发合诚关于为子公司提供担保的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_2LKA.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于修订、制定部分公司治理制度的公告 建发合诚关于修订、制定部分公司治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_03HO.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 建发合诚关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_JA25.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于调整2025年度日常关联交易额度预计的公告 建发合诚关于调整2025年度日常关联交易额度预计的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_JZQV.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 建发合诚关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_R8AQ.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于召开2025年第一次临时股东会的通知 建发合诚关于召开2025年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_40B4.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 建发合诚关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_PCYV.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚第五届监事会第四次会议决议公告 建发合诚第五届监事会第四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_U8WD.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚2025年半年度报告 建发合诚2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_0B2U.pdf