(603909) 建发合诚：拟披露年报

1 关于2026年度日常关联交易额度预计的议案2 关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案3 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案4 关于修订公司部分治理制度的议案

(603909) 建发合诚：建发合诚关于聘任高级管理人员的公告 建发合诚关于聘任高级管理人员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603909_20260210_W94V.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚第五届董事会第七次会议决议公告 建发合诚第五届董事会第七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603909_20260210_UMEO.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于召开2026年第一次临时股东会的通知 建发合诚关于召开2026年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603909_20260210_GJZ0.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 建发合诚关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603909_20260210_9H4W.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告 建发合诚关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603909_20260210_MT3O.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 建发合诚关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603909_20260210_E8KK.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于变更公司董事长、副董事长的公告 建发合诚关于变更公司董事长、副董事长的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603909_20260210_A1ZX.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚2025年第二次临时股东会决议公告 建发合诚2025年第二次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603909_20251111_HVDL.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于为子公司提供担保的进展公告 建发合诚关于为子公司提供担保的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603909_20251111_9CLO.pdf

1 关于续聘会计师事务所的议案

(603909) 建发合诚：建发合诚关于续聘会计师事务所的公告 建发合诚关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_0N81.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚第五届董事会第六次会议决议公告 建发合诚第五届董事会第六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_FZMN.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚2025年第三季度报告 建发合诚2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_NDCV.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于召开2025年第二次临时股东会的通知 建发合诚关于召开2025年第二次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_M2R2.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 建发合诚关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_6LKF.pdf

(603909) 建发合诚：拟披露季报

(603909) 建发合诚：建发合诚2025年第一次临时股东会决议公告 建发合诚2025年第一次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603909_20250906_1WL9.pdf

(603909) 建发合诚：建发合诚关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 建发合诚关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603909_20250906_ZL69.pdf