1 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》2 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》3 《关于修订<股东会议事规则>的议案》4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(603889) 新澳股份：新澳股份关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 新澳股份关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603889_20250607_ZCZH.pdf

(603889) 新澳股份：新澳股份关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 新澳股份关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603889_20250605_MPPY.pdf

(603889) 新澳股份：新澳股份董事减持股份结果公告 新澳股份董事减持股份结果公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603889_20250530_E3A6.pdf

(603889) 新澳股份：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日

(603889) 新澳股份：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日

(603889) 新澳股份：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日

(603889) 新澳股份：新澳股份2024年年度权益分派实施公告 新澳股份2024年年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603889_20250521_14HO.pdf

(603889) 新澳股份：新澳股份2024年年度股东会决议公告 新澳股份2024年年度股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603889_20250514_BSMI.pdf

1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3 《公司2024年年度报告及其摘要》4 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6 《关于公司2024年度利润分配的议案》7 《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》8 《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案》9 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》10.00 《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》10.01 关于沈建华先生2024年度薪酬的事项10.02 关于华新忠先生2024年度薪酬的事项10.03 关于刘培意先生2024年度薪酬的事项10.04 关于沈剑波先生2024年度薪酬的事项10.05 关于王玲华女士2024年度薪酬的事项10.06 关于王雨婷女士2024年度薪酬的事项10.07 关于冯震远先生2024年度薪酬的事项10.08 关于俞毅先生2024年度薪酬的事项10.09 关于屠建伦先生2024年度薪酬的事项10.10 关于张焕祥先生2024年度薪酬的事项10.11 关于平芬女士2024年度薪酬的事项10.12 关于徐丽霞女士2024年度薪酬的事项11 《关于非独立董事薪酬方案的议案》12 《关于独立董事薪酬方案的议案》13 《关于监事薪酬方案的议案》14 《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》15 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》16 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》17 《关于修订<董事会议事规则>的议案》18 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(603889) 新澳股份：新澳股份关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 新澳股份关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603889_20250430_964D.pdf

(603889) 新澳股份：新澳股份第六届监事会第十八次会议决议公告 新澳股份第六届监事会第十八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603889_20250426_SJF5.pdf

(603889) 新澳股份：新澳股份第六届董事会第十九次会议决议公告 新澳股份第六届董事会第十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603889_20250426_QUW4.pdf

(603889) 新澳股份：新澳股份2025年第一季度报告 新澳股份2025年第一季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603889_20250426_RFZN.pdf

(603889) 新澳股份：拟披露季报

(603889) 新澳股份：新澳股份关于子公司增资扩股并引入投资者的进展公告 新澳股份关于子公司增资扩股并引入投资者的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603889_20250419_7EVL.pdf

(603889) 新澳股份：新澳股份关于续聘会计师事务所的公告 新澳股份关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_23WQ.pdf

(603889) 新澳股份：新澳股份关于聘任副总经理的公告 新澳股份关于聘任副总经理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_AK8O.pdf

(603889) 新澳股份：新澳股份关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公告 新澳股份关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_OWBA.pdf

(603889) 新澳股份：新澳股份关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 新澳股份关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_XFDW.pdf