(603678) 火炬电子：拟披露季报

1 公司2025年度董事会工作报告2 公司2025年度财务决算报告3 公司2025年度利润分配预案4 关于公司续聘会计师事务所的议案5 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案6 关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案7 关于确认公司独立董事2025年度津贴及制定2026年度津贴标准的议案

(603678) 火炬电子：火炬电子2026年第一次临时股东会决议公告 火炬电子2026年第一次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_IMIQ.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子第七届董事会第三次会议决议的公告 火炬电子第七届董事会第三次会议决议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_TZ1O.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子2025年年度报告 火炬电子2025年年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_JQR8.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于续聘会计师事务所的公告 火炬电子关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_1Y9Y.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 火炬电子关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_4LSP.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子2025年度利润分配预案的公告 火炬电子2025年度利润分配预案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_O4GO.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于召开2025年年度股东会的通知 火炬电子关于召开2025年年度股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_2W3Q.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 火炬电子关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_3QYX.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_CQWU.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于计提资产减值准备的公告 火炬电子关于计提资产减值准备的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_3I8N.pdf

(603678) 火炬电子：拟披露年报

1 关于《公司第五期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案2 关于制定《公司第五期员工持股计划管理细则》的议案3 关于提请股东会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜的议案4 关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

(603678) 火炬电子：火炬电子关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告 火炬电子关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-18/603678_20260318_JTHM.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子职工代表大会决议的公告 火炬电子职工代表大会决议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-10/603678_20260310_WRMZ.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子第七届董事会第二次会议决议公告 火炬电子第七届董事会第二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-10/603678_20260310_4CX9.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于召开2026年第一次临时股东会的通知 火炬电子关于召开2026年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-10/603678_20260310_1GDV.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告 火炬电子关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-10/603678_20260310_WABS.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告 火炬电子关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-04/603678_20260304_XGIS.pdf