1 公司2024年度董事会工作报告2 公司2024年度监事会工作报告3 公司2024年年度报告(全文及摘要)4 公司2024年度财务决算报告5 公司2024年度利润分配方案6 关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案7 关于使用自有资金购买理财产品的议案8 关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的议案9 关于对董事2024年度薪酬发放进行确认的议案10 关于对监事2024年度薪酬发放进行确认的议案11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案12 关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案13 关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 西藏卫信康医药股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603676_20250501_ICZU.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 西藏卫信康医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603676_20250501_HIZP.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 西藏卫信康医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603676_20250501_MZ2M.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603676_20250501_EPNV.pdf

1 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案2.01 选举张勇为第四届董事会非独立董事2.02 选举刘烽为第四届董事会非独立董事2.03 选举陈仕恭为第四届董事会非独立董事2.04 选举刘彬彬为第四届董事会非独立董事3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案3.01 选举赵艳萍为第四届董事会独立董事3.02 选举曹磊为第四届董事会独立董事3.03 选举许晓芳为第四届董事会独立董事4.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案4.01 选举温小泉为第四届监事会非职工代表监事4.02 选举付国莉为第四届监事会非职工代表监事

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司获得复方氨基酸注射液(18AA-Ⅸ)药品注册证书的公告 西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司获得复方氨基酸注射液(18AA-Ⅸ)药品注册证书的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603676_20250428_KSNJ.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的公告 西藏卫信康医药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_PCF3.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 西藏卫信康医药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_ZXSH.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 西藏卫信康医药股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_RL4Q.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 西藏卫信康医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_OKF5.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司2025年第一季度报告 西藏卫信康医药股份有限公司2025年第一季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_4FID.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的公告 西藏卫信康医药股份有限公司关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_R5UH.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_X9I5.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 西藏卫信康医药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_MTV6.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告 西藏卫信康医药股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_XEII.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_K2TP.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告 西藏卫信康医药股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_JVXA.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 西藏卫信康医药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_TPH3.pdf

(603676) 卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_XX2J.pdf