(603599) 广信股份：2025年第一次临时股东大会决议公告 2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/603599_20250905_YQDQ.pdf

1 关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案2 关于为全资子公司提供担保额度的议案3 关于修订部分公司治理制度的议案

(603599) 广信股份：第六届董事会第五次会议决议公告 第六届董事会第五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_PFR0.pdf

(603599) 广信股份：第六届监事会第四会议决议公告 第六届监事会第四会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_IS4N.pdf

(603599) 广信股份：2025年半年度报告 2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_V1Z9.pdf

(603599) 广信股份：2025年第二季度主要经营数据的公告 2025年第二季度主要经营数据的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_OCPM.pdf

(603599) 广信股份：关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_WKMD.pdf

(603599) 广信股份：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_2WWV.pdf

(603599) 广信股份：关于2025年度“提质增效重回报”方案的半年度评估报告 关于2025年度“提质增效重回报”方案的半年度评估报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_J3SW.pdf

(603599) 广信股份：关于为全资子公司提供担保额度的公告 关于为全资子公司提供担保额度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_4WZ9.pdf

(603599) 广信股份：关于召开2025年第一次临时股东大会通知 关于召开2025年第一次临时股东大会通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603599_20250820_9EKG.pdf

原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-20; 一次变更公告日期: 2025-08-01;

(603599) 广信股份：2024年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000000红利发放日

(603599) 广信股份：2024年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000000除权日

(603599) 广信股份：2024年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000000登记日

(603599) 广信股份：2024年年度权益分派实施公告 2024年年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/603599_20250613_AN2J.pdf

(603599) 广信股份：2024年年度股东会决议公告 2024年年度股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603599_20250524_J8AO.pdf

1 审议《公司2024年度董事会工作报告》2 审议《公司2024年度监事会工作报告》3 审议《公司2024年年度报告》及其摘要4 审议《公司2024年独立董事年度述职报告》5 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》6 审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》7 审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》8 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》9 审议《关于2024年度利润分配预案的议案》10 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

(603599) 广信股份：第六届监事会第三次会议决议公告 第六届监事会第三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603599_20250428_SJQT.pdf

(603599) 广信股份：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603599_20250428_DRAA.pdf