(603578) 三星新材：2024年年度股东大会决议公告 2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603578_20250524_17KL.pdf

(603578) 三星新材：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603578_20250524_J0AY.pdf

1 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》2 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》3 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》4 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》5 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》6 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》7 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》8 《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》9 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》10 《关于申请2025年度综合授信额度的议案》11 《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

(603578) 三星新材：关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603578_20250516_QJL1.pdf

(603578) 三星新材：第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603578_20250516_BFSY.pdf

(603578) 三星新材：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603578_20250516_WB3E.pdf

(603578) 三星新材：第五届董事会第七次会议决议公告 第五届董事会第七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_1M83.pdf

(603578) 三星新材：关于申请2025年度综合授信额度的公告 关于申请2025年度综合授信额度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_TADD.pdf

(603578) 三星新材：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_VT43.pdf

(603578) 三星新材：2024年年度报告 2024年年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_N3ZX.pdf

(603578) 三星新材： 2025年第一季度报告 2025年第一季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_L96S.pdf

(603578) 三星新材：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_Y0DW.pdf

(603578) 三星新材：第五届监事会第七次会议决议公告 第五届监事会第七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_96UW.pdf

(603578) 三星新材：关于召开2024年年度股东大会的通知 关于召开2024年年度股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_3I5N.pdf

(603578) 三星新材：关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告 关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_BW9V.pdf

(603578) 三星新材：关于公司会计政策变更的公告 关于公司会计政策变更的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_U7NN.pdf

(603578) 三星新材：关于公司第一期员工持股计划第二个归属期考核指标达成的公告 关于公司第一期员工持股计划第二个归属期考核指标达成的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_VQNW.pdf

(603578) 三星新材：关于2024年度计提资产减值准备的公告 关于2024年度计提资产减值准备的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_CA57.pdf

(603578) 三星新材：关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_Y85O.pdf

(603578) 三星新材：关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告 关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_KIR6.pdf