(603373) 安邦护卫：拟披露年报

(603373) 安邦护卫：安邦护卫第二届董事会第一次会议决议公告 安邦护卫第二届董事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-23/603373_20251223_Z9Q9.pdf

(603373) 安邦护卫：安邦护卫关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 安邦护卫关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-23/603373_20251223_ST7R.pdf

(603373) 安邦护卫：安邦护卫2025年第四次临时股东大会决议公告 安邦护卫2025年第四次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-16/603373_20251216_Y905.pdf

1 关于修订公司章程并取消监事会的议案2.00 关于修订部分公司治理制度的议案2.01 关于修订《安邦护卫集团股份有限公司股东会议事规则》的议案2.02 关于修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会议事规则》的议案2.03 关于修订《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案2.04 关于修订《安邦护卫集团股份有限公司累积投票制度》的议案2.05 关于修订《安邦护卫集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案2.06 关于修订《安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案3.01 谢伟3.02 石焕挺3.03 卢卫东3.04 朱明艳3.05 王方瑞3.06 赵磊4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案4.01 王韬4.02 梁立4.03 马文超4.04 李道春

(603373) 安邦护卫：安邦护卫关于选举职工董事的公告 安邦护卫关于选举职工董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-12/603373_20251212_PF5K.pdf

(603373) 安邦护卫：安邦护卫关于董事会换届选举的公告 安邦护卫关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603373_20251128_UTRD.pdf

(603373) 安邦护卫：安邦护卫第二届监事会第九次会议决议公告 安邦护卫第二届监事会第九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603373_20251128_PW1S.pdf

(603373) 安邦护卫：安邦护卫第一届董事会第三十九次会议决议公告 安邦护卫第一届董事会第三十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603373_20251128_28T4.pdf

(603373) 安邦护卫：安邦护卫关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 安邦护卫关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603373_20251128_K5WK.pdf

(603373) 安邦护卫：安邦护卫关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告 安邦护卫关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603373_20251128_6WEK.pdf

(603373) 安邦护卫：安邦护卫关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 安邦护卫关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603373_20251118_4H57.pdf

(603373) 安邦护卫：安邦护卫第一届董事会第三十八次会议决议公告 安邦护卫第一届董事会第三十八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603373_20251031_BKJI.pdf

(603373) 安邦护卫：安邦护卫2025年第三季度报告 安邦护卫2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603373_20251031_XP2I.pdf

(603373) 安邦护卫：安邦护卫第二届监事会第八次会议决议公告 安邦护卫第二届监事会第八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603373_20251031_A293.pdf

(603373) 安邦护卫：拟披露季报

(603373) 安邦护卫：2025年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(603373) 安邦护卫：2025年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(603373) 安邦护卫：2025年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

(603373) 安邦护卫：安邦护卫2025年半年度权益分派实施公告 安邦护卫2025年半年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603373_20250927_CJ4U.pdf