(603237) 五芳斋：拟披露季报

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/603237_20251018_RR0D.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-13/603237_20251013_FJ7B.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告 浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-01/603237_20251001_VJ0G.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会第一会议决议公告 浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会第一会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603237_20250927_4NSB.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司关于选举第十届董事会职工董事的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司关于选举第十届董事会职工董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603237_20250927_GJK3.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告 浙江五芳斋实业股份有限公司关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603237_20250927_2QNI.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603237_20250927_D8VR.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 浙江五芳斋实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603237_20250927_788N.pdf

1 关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案2.00 关于修订及制定部分内部治理制度的议案2.01 浙江五芳斋实业股份有限公司股东会议事规则2.02 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会议事规则2.03 浙江五芳斋实业股份有限公司累积投票制度实施细则2.04 浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制度2.05 浙江五芳斋实业股份有限公司关联交易决策制度2.06 浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制度2.07 浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制度2.08 浙江五芳斋实业股份有限公司募集资金管理制度2.09 浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度3 关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案4.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案4.01 厉建平4.02 魏荣明4.03 马建忠4.04 王文斌4.05 徐佳5.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案5.01 潘煜双5.02 吴勇敏5.03 王淼

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司关于变更保荐代表人的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司关于变更保荐代表人的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-25/603237_20250925_FWFW.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_VRCD.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_PBNO.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_KBTA.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_2SNM.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_YZVV.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_3P19.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_MUKL.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司关于修订及制定部分内部治理制度的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司关于修订及制定部分内部治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_D4F0.pdf

(603237) 五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_PZS5.pdf