(601677) 明泰铝业：2024年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000000红利发放日

(601677) 明泰铝业：2024年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000000除权日

(601677) 明泰铝业：2024年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000000登记日

(601677) 明泰铝业：明泰铝业2024年年度权益分派实施公告 明泰铝业2024年年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/601677_20250619_598G.pdf

(601677) 明泰铝业：明泰铝业第七届董事会第一次会议决议公告 明泰铝业第七届董事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/601677_20250618_N050.pdf

(601677) 明泰铝业：明泰铝业2025年第一次临时股东大会决议公告 明泰铝业2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/601677_20250618_DYCD.pdf

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于选举职工代表董事的公告 明泰铝业关于选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/601677_20250618_WIQC.pdf

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 明泰铝业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/601677_20250618_N4KM.pdf

(601677) 明泰铝业：明泰铝业2025年度“提质增效重回报”行动方案 明泰铝业2025年度“提质增效重回报”行动方案 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/601677_20250618_UIJJ.pdf

1 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.00 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》3.01 《选举刘杰先生担任公司第七届董事会董事》3.02 《选举马星星先生担任公司第七届董事会董事》3.03 《选举化新民先生担任公司第七届董事会董事》3.04 《选举柴明科先生担任公司第七届董事会董事》3.05 《选举邵三勇先生担任公司第七届董事会董事》4.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》4.01 《选举赵引贵女士担任公司第七届董事会独立董事》4.02 《选举周晓东先生担任公司第七届董事会独立董事》4.03 《选举黄建中先生担任公司第七届董事会独立董事》

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于修订《公司章程》及相关制度的公告 明泰铝业关于修订《公司章程》及相关制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/601677_20250531_B00B.pdf

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于董事会换届选举的公告 明泰铝业关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/601677_20250531_0Y2Q.pdf

(601677) 明泰铝业：明泰铝业第六届董事会第二十三次会议决议公告 明泰铝业第六届董事会第二十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/601677_20250531_BJYI.pdf

(601677) 明泰铝业：明泰铝业第六届监事会第十九次会议决议公告 明泰铝业第六届监事会第十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/601677_20250531_C95Y.pdf

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 明泰铝业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/601677_20250531_FOOK.pdf

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于签订战略合作框架协议的公告 明泰铝业关于签订战略合作框架协议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-26/601677_20250526_E3A2.pdf

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 明泰铝业关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/601677_20250517_G7GB.pdf

(601677) 明泰铝业：明泰铝业第六届董事会第二十二次会议决议公告 明泰铝业第六届董事会第二十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/601677_20250514_96CG.pdf

(601677) 明泰铝业：明泰铝业第六届监事会第十八次会议决议公告 明泰铝业第六届监事会第十八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/601677_20250514_AH5C.pdf

(601677) 明泰铝业：明泰铝业2024年年度股东大会决议公告 明泰铝业2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/601677_20250514_AUSJ.pdf