(600538) 国发股份：拟披露年报

(600538) 国发股份：2025年年度业绩预亏公告 2025年年度业绩预亏公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-17/600538_20260117_QSHL.pdf

(600538) 国发股份：关于大股东持有的公司部分股份被司法轮候冻结的公告 关于大股东持有的公司部分股份被司法轮候冻结的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-14/600538_20260114_VXAB.pdf

(600538) 国发股份：关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/600538_20260113_7DRF.pdf

(600538) 国发股份：关于大股东及一致行动人部分股份被司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告 关于大股东及一致行动人部分股份被司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-08/600538_20260108_STO5.pdf

(600538) 国发股份：关于变更签字注册会计师的公告 关于变更签字注册会计师的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/600538_20251231_JMJE.pdf

(600538) 国发股份：第十一届董事会第二十一次会议决议公告 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-26/600538_20251226_GCB2.pdf

(600538) 国发股份：2025年第三次临时股东大会决议公告 2025年第三次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/600538_20251219_T2FI.pdf

1 《关于取消监事会的议案》2 《关于修订<公司章程>的议案》3 《关于修订<股东会议事规则>的议案》4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》5 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》7 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》8 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》9 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》10 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》11 《董事及高级管理人员离职管理制度》12 《关于修订<投资管理制度>的议案》13 《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》14 《选举莫镕塵先生为公司第十一届董事会非独立董事》15 《选举程芳才先生为公司第十一届董事会非独立董事》

(600538) 国发股份：关于股东大会采用差额选举方式补选非独立董事的公告 关于股东大会采用差额选举方式补选非独立董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/600538_20251209_OE5A.pdf

(600538) 国发股份：关于董事会收到股东临时提案的公告 关于董事会收到股东临时提案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/600538_20251209_P0DF.pdf

(600538) 国发股份：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/600538_20251209_GNMP.pdf

(600538) 国发股份：关于公司董事长姜烨先生辞任的公告 关于公司董事长姜烨先生辞任的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600538_20251204_J6L0.pdf

(600538) 国发股份：关于取消监事会的公告 关于取消监事会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_EUXS.pdf

(600538) 国发股份：第十一届董事会第二十次会议决议公告 第十一届董事会第二十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_TLDC.pdf

(600538) 国发股份：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_ZF5E.pdf

(600538) 国发股份：关于注销全资子公司的公告 关于注销全资子公司的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_4KED.pdf

(600538) 国发股份：关于购买董责险的公告 关于购买董责险的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_E36P.pdf

(600538) 国发股份：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_TQP6.pdf

(600538) 国发股份：关于公司大股东及其一致行动人所持的公司部分股份司法拍卖结果的公告 关于公司大股东及其一致行动人所持的公司部分股份司法拍卖结果的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/600538_20251127_79D3.pdf