(600378) 昊华科技：拟披露年报

1 关于审议确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案2.00 关于修订公司部分治理制度的议案2.01 关于修订《昊华科技独立董事工作制度》的议案2.02 关于修订《昊华科技募集资金管理办法》的议案2.03 关于修订《昊华科技关联交易管理制度》的议案2.04 关于修订《昊华科技对外担保管理制度》的议案2.05 关于修订《昊华科技利润分配管理制度》的议案3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案3.01 关于选举王军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案3.02 关于选举姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案3.03 关于选举施洁女士为公司第九届董事会非独立董事的议案3.04 关于选举周民先生为公司第九届董事会非独立董事的议案3.05 关于选举郭涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案4.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案4.01 关于选举李姝女士为公司第九届董事会独立董事的议案4.02 关于选举赵怀亮先生为公司第九届董事会独立董事的议案4.03 关于选举郭宝春先生为公司第九届董事会独立董事的议案

(600378) 昊华科技：昊华科技2025年年度业绩预增公告 昊华科技2025年年度业绩预增公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-30/600378_20260130_PQ3L.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技关于董事会换届选举的公告 昊华科技关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-20/600378_20260120_1JK4.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技第八届董事会第三十九次会议决议公告 昊华科技第八届董事会第三十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-20/600378_20260120_YRX9.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技关于公司高级管理人员变动的公告 昊华科技关于公司高级管理人员变动的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-20/600378_20260120_CDOI.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 昊华科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-20/600378_20260120_4HWR.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理及继续以协定存款方式存放募集资金的公告 昊华科技关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理及继续以协定存款方式存放募集资金的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/600378_20260113_PCOO.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技关于控股股东名称及企业类型变更的公告 昊华科技关于控股股东名称及企业类型变更的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-05/600378_20260105_DA4R.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技关于公司董事辞职的公告 昊华科技关于公司董事辞职的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-30/600378_20251230_WNPB.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 昊华科技关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-30/600378_20251230_PG6H.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技2025年第五次临时股东会决议公告 昊华科技2025年第五次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/600378_20251227_4IWU.pdf

1 关于审议变更部分募集资金投资项目的议案

(600378) 昊华科技：昊华科技关于股东权益变动的提示性公告 昊华科技关于股东权益变动的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-26/600378_20251226_BDMT.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技关于增加公司2025年度日常关联交易预计金额的公告 昊华科技关于增加公司2025年度日常关联交易预计金额的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-24/600378_20251224_PS5T.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储六方监管协议的公告 昊华科技关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储六方监管协议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-18/600378_20251218_ANX2.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技关于公司独立董事任期满六年辞职的公告 昊华科技关于公司独立董事任期满六年辞职的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-16/600378_20251216_3Q98.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技第八届董事会第三十六次会议决议公告 昊华科技第八届董事会第三十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600378_20251211_VT2E.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技关于变更部分募集资金投资项目的公告 昊华科技关于变更部分募集资金投资项目的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600378_20251211_O03J.pdf

(600378) 昊华科技：昊华科技关于召开2025年第五次临时股东会通知 昊华科技关于召开2025年第五次临时股东会通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600378_20251211_54FM.pdf