1 关于审议增补公司非独立董事的议案

(600372) 中航机载：中航机载第八届董事会2025年度第九次会议决议公告 中航机载第八届董事会2025年度第九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600372_20251030_2R5M.pdf

(600372) 中航机载：中航机载2025年第三季度报告 中航机载2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600372_20251030_6IQV.pdf

(600372) 中航机载：中航机载第八届董事会关于补选公司非独立董事的公告 中航机载第八届董事会关于补选公司非独立董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600372_20251030_PY5S.pdf

(600372) 中航机载：中航机载关于召开2025年第五次临时股东会的通知 中航机载关于召开2025年第五次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600372_20251030_AVOD.pdf

(600372) 中航机载：中航机载关于股东会开设网络投票提示服务的公告 中航机载关于股东会开设网络投票提示服务的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600372_20251030_MFPS.pdf

(600372) 中航机载：中航机载关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 中航机载关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600372_20251030_8JR6.pdf

(600372) 中航机载：中航机载2025年前三季度利润分配方案的公告 中航机载2025年前三季度利润分配方案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600372_20251030_N0N1.pdf

(600372) 中航机载：拟披露季报

(600372) 中航机载：中航机载关于董事离任的公告 中航机载关于董事离任的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/600372_20251023_1Z2E.pdf

(600372) 中航机载：中航机载2025年第四次临时股东会决议公告 中航机载2025年第四次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/600372_20251018_9781.pdf

1 关于审议增补公司非独立董事的议案2 关于审议修订《中航机载系统股份有限公司对外担保管理办法》的议案3 关于审议修订《中航机载系统股份有限公司关联交易管理办法》的议案4 关于审议修订《中航机载系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案

(600372) 中航机载：中航机载关于股份回购进展的公告 中航机载关于股份回购进展的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/600372_20251010_B0A7.pdf

(600372) 中航机载：中航机载第八届董事会关于补选公司非独立董事的公告 中航机载第八届董事会关于补选公司非独立董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/600372_20250927_JDED.pdf

(600372) 中航机载：中航机载第八届董事会2025年度第八次会议决议公告 中航机载第八届董事会2025年度第八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/600372_20250927_OYLR.pdf

(600372) 中航机载：中航机载关于股东会开设网络投票提示服务的公告 中航机载关于股东会开设网络投票提示服务的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/600372_20250927_NLV3.pdf

(600372) 中航机载：中航机载关于部分募集资金投资项目延期的公告 中航机载关于部分募集资金投资项目延期的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/600372_20250927_J8VL.pdf

(600372) 中航机载：中航机载关于召开2025年第四次临时股东会的通知 中航机载关于召开2025年第四次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/600372_20250927_WB30.pdf

(600372) 中航机载：中航机载2025年第三次临时股东大会决议公告 中航机载2025年第三次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/600372_20250917_SM80.pdf

1 关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案2 关于审议取消监事会的议案