(600073) 光明肉业：拟披露中报

1 关于修订公司《章程》及相关制度的议案2 关于续聘会计师事务所的议案3 关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案4.00 关于选举董事的议案4.01 选举李俊龙先生为公司第十届董事会董事，任期三年4.02 选举汪丽丽女士为公司第十届董事会董事，任期三年4.03 选举杨帆女士为公司第十届董事会董事，任期三年4.04 选举陈林国先生为公司第十届董事会董事，任期三年5.00 关于选举独立董事的议案5.01 选举黄继章先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年5.02 选举郭林先生为公司第十届董事会独立董事，任期至2026年11月24日截止5.03 选举于冷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年5.04 选举王捷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

(600073) 光明肉业：光明肉业关于董事会换届选举的公告 光明肉业关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-23/600073_20250723_C9VR.pdf

(600073) 光明肉业：光明肉业关于续聘会计师事务所的公告 光明肉业关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-23/600073_20250723_DKRO.pdf

(600073) 光明肉业：光明肉业2025年第二次临时股东大会通知 光明肉业2025年第二次临时股东大会通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-23/600073_20250723_NIK8.pdf

(600073) 光明肉业：光明肉业第九届董事会第三十五次会议决议公告 光明肉业第九届董事会第三十五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-23/600073_20250723_MWYH.pdf

(600073) 光明肉业：光明肉业关于修订公司《章程》及相关制度的公告 光明肉业关于修订公司《章程》及相关制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-23/600073_20250723_S0Z5.pdf

(600073) 光明肉业：2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000红利发放日

(600073) 光明肉业：2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000除权日

(600073) 光明肉业：2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000登记日

(600073) 光明肉业：光明肉业2024年年度权益分派实施公告 光明肉业2024年年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/600073_20250701_JL6Z.pdf

(600073) 光明肉业：光明肉业第九届董事会第三十四次会议决议公告 光明肉业第九届董事会第三十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/600073_20250624_H4Z6.pdf

(600073) 光明肉业：光明肉业关于为控股子公司提供担保的进展公告 光明肉业关于为控股子公司提供担保的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/600073_20250618_Z3AV.pdf

(600073) 光明肉业：光明肉业2024年年度股东大会决议公告 光明肉业2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/600073_20250612_HNPA.pdf

1 2024年度董事会工作报告2 2024年度监事会工作报告3 2024年度财务决算报告4 关于2024年度利润分配的议案5 关于2025年度预计日常关联交易的议案6 关于2025年向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案7 关于2025年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案8 关于2025年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案9 关于2025年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案10 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案11 关于与子公司进行委托贷款的议案12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案12.01 选举于冷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止12.02 选举王捷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止

(600073) 光明肉业：光明肉业关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 光明肉业关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600073_20250522_CS71.pdf

(600073) 光明肉业：光明肉业第九届董事会第三十三次会议决议公告 光明肉业第九届董事会第三十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600073_20250522_DUCQ.pdf

(600073) 光明肉业：光明肉业关于召开2024年年度股东大会的通知 光明肉业关于召开2024年年度股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600073_20250522_7YRI.pdf

(600073) 光明肉业：[2025-018]光明肉业关于召开2025年第一季度报告业绩说明会的公告.docx [2025-018]光明肉业关于召开2025年第一季度报告业绩说明会的公告.docx 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/600073_20250514_9GGU.pdf

(600073) 光明肉业：光明肉业2025年第一季度经营数据公告 光明肉业2025年第一季度经营数据公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600073_20250429_WKTF.pdf