原披露日期: 2025-10-25; 一次变更日期: 2025-10-30; 一次变更公告日期: 2025-10-18; 二次变更日期: 2025-10-31; 二次变更公告日期: 2025-10-30;

1.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3.00 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4.00 《关于为控股子公司苏州铠欣半导体科技有限公司及其全资子公司提供担保的议案》

(301611) 珂玛科技：第三届董事会第六次会议决议公告 珂玛科技现发布第三届董事会第六次会议决议公告

1.00 《关于取消监事会、调整董事会、变更公司注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》2.00 《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》2.01 《独立董事工作制度》2.02 《关联交易管理制度》2.03 《对外担保管理制度》2.04 《对外投资管理制度》2.05 《募集资金管理制度》2.06 《信息披露管理制度》2.07 《投资者关系管理制度》2.08 《累积投票制实施细则》2.09 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》2.10 《重大经营与投资决策管理制度》2.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》2.12 《会计师事务所选聘制度》3.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》4.00 《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》4.01 发行证券的种类4.02 发行规模4.03 票面金额和发行价格4.04 债券期限4.05 票面利率4.06 还本付息的期限和方式4.07 转股期限4.08 转股价格的确定及调整4.09 转股价格向下修正条款4.10 转股股数的确定方式4.11 赎回条款4.12 回售条款4.13 转股后的股利分配4.14 发行方式及发行对象4.15 向原股东配售的安排4.16 债券持有人会议相关事项4.17 本次募集资金用途4.18 担保事项4.19 评级事项4.20 募集资金存管4.21 本次发行方案的有效期5.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>的议案》6.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》7.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》10.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》11.00 《关于制定<苏州珂玛材料科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

(301611) 珂玛科技：2025年半年度报告 珂玛科技现发布2025年半年度报告

(301611) 珂玛科技：拟披露中报

(301611) 珂玛科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(301611) 珂玛科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(301611) 珂玛科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》5.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》6.00 《关于公司2025年度申请授信计划的议案》7.00 《关于预计2025年度担保情况的议案》8.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》9.00 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》10.00 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

(301611) 珂玛科技：关于举办2024年度业绩说明会的公告 珂玛科技现发布关于举办2024年度业绩说明会的公告

(301611) 珂玛科技：2025年一季度报告 珂玛科技现发布2025年一季度报告

(301611) 珂玛科技：拟披露季报

(301611) 珂玛科技：关于2024年度利润分配预案的公告 珂玛科技现发布关于2024年度利润分配预案的公告

(301611) 珂玛科技：拟披露年报

1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》1.01 选举候选人刘先兵先生为公司第三届董事会非独立董事1.02 选举候选人胡文先生为公司第三届董事会非独立董事1.03 选举候选人仇劲松先生为公司第三届董事会非独立董事1.04 选举候选人黎宽先生为公司第三届董事会非独立董事2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》2.01 选举候选人徐冬梅女士为公司第三届董事会独立董事2.02 选举候选人RONGYIMING(融亦鸣)先生为公司第三届董事会独立董事2.03 选举候选人范春仙女士为公司第三届董事会独立董事3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》3.01 选举候选人张金霞女士为公司第三届监事会非职工监事3.02 选举候选人田学超先生为公司第三届监事会非职工监事4.00 《关于公司办理工商变更登记的议案》

(301611) 珂玛科技：第二届董事会第十五次会议决议公告 珂玛科技现发布第二届董事会第十五次会议决议公告

(301611) 珂玛科技：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(301611) 珂玛科技：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(301611) 珂玛科技：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日