1.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》2.00 《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》3.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

(301555) 惠柏新材：第四届董事会第十二次会议决议公告 惠柏新材现发布第四届董事会第十二次会议决议公告

1.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.05 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.07 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.09 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》2.10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.00 《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》4.00 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》5.00 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》

(301555) 惠柏新材：2025年三季度报告 惠柏新材现发布2025年三季度报告

(301555) 惠柏新材：拟披露季报

(301555) 惠柏新材：2025年半年度报告摘要 惠柏新材现发布2025年半年度报告摘要

(301555) 惠柏新材：拟披露中报

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》3.00 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》5.00 《关于确认2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬及津贴的议案》6.00 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》7.00 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》9.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》10.00 《关于确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案的议案》

(301555) 惠柏新材：2024年年度报告摘要 惠柏新材现发布2024年年度报告摘要

(301555) 惠柏新材：拟披露季报

原披露日期: 2025-04-24; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-01-22;

1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》2.00 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》3.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》

(301555) 惠柏新材：2024年三季度报告 惠柏新材现发布2024年三季度报告

(301555) 惠柏新材：拟披露季报

1.00 《关于全资子公司珠海惠柏向银行申请项目贷款及担保事项的议案》2.00 《关于公司及全资子公司上海帝福申请授信额度及担保事项的议案》3.00 《关于修订<公司章程>的议案》

(301555) 惠柏新材：2024年半年度报告摘要 惠柏新材现发布2024年半年度报告摘要

(301555) 惠柏新材：拟披露中报

(301555) 惠柏新材：2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000红利发放日

(301555) 惠柏新材：2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000除权日

(301555) 惠柏新材：2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000登记日