1.00 《关于公司对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》2.00 《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》

(301395) 仁信新材：2025年三季度报告 仁信新材现发布2025年三季度报告

(301395) 仁信新材：拟披露季报

1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.07 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》2.08 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》2.09 《关于修订<对外提供财务资助制度>的议案》2.10 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》2.11 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》2.12 《关于修订<对外借款管理制度>的议案》2.13 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》2.14 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》2.15 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》2.16 《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》2.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

(301395) 仁信新材：2025年半年度报告摘要 仁信新材现发布2025年半年度报告摘要

(301395) 仁信新材：拟披露中报

(301395) 仁信新材：第三届董事会第十四次会议决议公告 仁信新材现发布第三届董事会第十四次会议决议公告

(301395) 仁信新材：2024年年度转增，10转增2转增上市日

(301395) 仁信新材：2024年年度转增，10转增2除权日

(301395) 仁信新材：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(301395) 仁信新材：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(301395) 仁信新材：2024年年度转增，10转增2登记日

(301395) 仁信新材：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》6.00 《关于确认公司2024年董事薪酬及津贴的议案》7.00 《关于确认公司2024年监事薪酬的议案》8.00 《关于向银行申请综合授信的议案》9.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

(301395) 仁信新材：2024年年度报告摘要 仁信新材现发布2024年年度报告摘要

(301395) 仁信新材：拟披露季报

(301395) 仁信新材：拟披露年报

(301395) 仁信新材：关于全资子公司参与竞拍土地使用权的进展公告 仁信新材现发布关于全资子公司参与竞拍土地使用权的进展公告

(301395) 仁信新材：万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司2024年度现场检查报告 仁信新材现发布万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司2024年度现场检查报告