1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》2.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》3.00 《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(301337) 亚华电子：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 亚华电子现发布关于召开2025年第四次临时股东会的通知

(301337) 亚华电子：2025年三季度报告 亚华电子现发布2025年三季度报告

(301337) 亚华电子：拟披露季报

1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》4.00 《关于修订<公司章程>的议案》5.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》5.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》5.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》5.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》5.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》5.05 《关于修订<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度>的议案》5.06 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》5.07 《关于修订<内部审计制度>的议案》5.08 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》5.09 《关于修订<内部控制制度>的议案》5.10 《关于修订<子公司管理制度>的议案》5.11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》5.12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

(301337) 亚华电子：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 亚华电子现发布董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

(301337) 亚华电子：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 亚华电子现发布关于召开2025年第三次临时股东会的通知

(301337) 亚华电子：2025年半年度报告 亚华电子现发布2025年半年度报告

(301337) 亚华电子：拟披露中报

1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于补选屈云庆先生为第四届董事会非独立董事的议案》

(301337) 亚华电子：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 亚华电子现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

(301337) 亚华电子：2025年一季度报告 亚华电子现发布2025年一季度报告

(301337) 亚华电子：拟披露季报

(301337) 亚华电子：关于2024年度不进行利润分配的专项说明 亚华电子现发布关于2024年度不进行利润分配的专项说明

(301337) 亚华电子：拟披露年报

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 选举向晖女士为第四届董事会非独立董事1.02 选举耿斌先生为第四届董事会非独立董事1.03 选举宋庆先生为第四届董事会非独立董事1.04 选举张国华先生为第四届董事会非独立董事1.05 选举刘淑新先生为第四届董事会非独立董事1.06 选举唐泽远先生为第四届董事会非独立董事2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.01 选举赵毅新女士为第四届董事会独立董事2.02 选举吴忠堂先生为第四届董事会独立董事2.03 选举罗治洪先生为第四届董事会独立董事3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.01 选举孟萌先生为第四届监事会非职工代表监事3.02 选举荆凯先生为第四届监事会非职工代表监事

(301337) 亚华电子：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(301337) 亚华电子：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(301337) 亚华电子：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日