1.00 《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的议案》

(301329) 信音电子：拟披露季报

(301329) 信音电子：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 信音电子现发布关于召开2025年第三次临时股东会的通知

(301329) 信音电子：2025年中期分红，10派1.150000000(含税)，税后10派1.150000000红利发放日

(301329) 信音电子：2025年中期分红，10派1.150000000(含税)，税后10派1.150000000除权日

(301329) 信音电子：2025年中期分红，10派1.150000000(含税)，税后10派1.150000000登记日

1.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》2.00 《关于修订<公司章程>的议案》3.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.06 《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》3.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》3.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(301329) 信音电子：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 信音电子现发布关于公司2025年半年度利润分配预案的公告

(301329) 信音电子：拟披露中报

(301329) 信音电子：2024年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000000红利发放日

(301329) 信音电子：2024年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000000除权日

(301329) 信音电子：2024年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000000登记日

(301329) 信音电子：2024年年度权益分派实施公告 信音电子现发布2024年年度权益分派实施公告

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》5.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》6.00 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》7.00 《关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》8.00 《关于确认公司2024年度监事薪酬发放的议案》9.00 《关于<2025年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》10.00 《关于<2025年度公司监事津贴方案>的议案》11.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》12.00 《关于2025年度担保额度预计的议案》13.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》14.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》15.00 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》16.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》16.01 选举杨政纲为第六届董事会非独立董事16.02 选举甘信男为第六届董事会非独立董事16.03 选举甘逸群为第六届董事会非独立董事16.04 选举林茂贤为第六届董事会非独立董事16.05 选举彭国铭为第六届董事会非独立董事17.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》17.01 选举卢侠巍为第六届董事会独立董事17.02 选举杨艳波为第六届董事会独立董事17.03 选举张晓朋为第六届董事会独立董事18.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》18.01 选举吴兆家为第六届监事会非职工代表监事18.02 选举祁建年为第六届监事会非职工代表监事

(301329) 信音电子：2025年一季度报告 信音电子现发布2025年一季度报告

(301329) 信音电子：拟披露季报

(301329) 信音电子：2024年年度报告摘要 信音电子现发布2024年年度报告摘要

原披露日期: 2025-03-28; 一次变更日期: 2025-04-11; 一次变更公告日期: 2025-03-19;

1.00 《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》

(301329) 信音电子：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 信音电子现发布第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议