1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》2.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》4.00 《关于制定/修订公司部分治理制度的议案》4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》4.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》4.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》4.06 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》4.07 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》4.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》4.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》4.10 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

(301291) 明阳电气：第二届董事会第十五次会议决议公告 明阳电气现发布第二届董事会第十五次会议决议公告

(301291) 明阳电气：2025年三季度报告 明阳电气现发布2025年三季度报告

(301291) 明阳电气：拟披露季报

(301291) 明阳电气：关于为全资子公司提供担保的进展公告 明阳电气现发布关于为全资子公司提供担保的进展公告

(301291) 明阳电气：2025年中期分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000红利发放日

(301291) 明阳电气：2025年中期分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000除权日

(301291) 明阳电气：2025年中期分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000登记日

(301291) 明阳电气：关于2025年中期利润分配方案实施公告 明阳电气现发布关于2025年中期利润分配方案实施公告

(301291) 明阳电气：2025年半年度报告 明阳电气现发布2025年半年度报告

(301291) 明阳电气：拟披露中报

(301291) 明阳电气：2024年年度分红，10派7.200000000(含税)，税后10派7.200000000红利发放日

(301291) 明阳电气：2024年年度分红，10派7.200000000(含税)，税后10派7.200000000除权日

(301291) 明阳电气：2024年年度分红，10派7.200000000(含税)，税后10派7.200000000登记日

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》3.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》4.00 《关于2025年度董事及监事薪酬方案的议案》5.00 《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》6.00 《关于2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》7.00 《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》8.00 《关于授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》9.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

(301291) 明阳电气：关于2024年度利润分配预案的公告 明阳电气现发布关于2024年度利润分配预案的公告

原披露日期: 2025-04-25; 一次变更日期: 2025-04-24; 一次变更公告日期: 2025-04-23;

(301291) 明阳电气：拟披露年报

(301291) 明阳电气：关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告 明阳电气现发布关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告

1.00 《关于<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》2.00 《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》4.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》6.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》7.00 《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》7.01 关于增选刘建军先生为第二届董事会非独立董事的议案