1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 《选举赵国法先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》1.02 《选举任振雪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》2.01 《选举孙东方先生为公司第三届董事会独立董事候选人》2.02 《选举齐珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人》3.00 《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》4.00 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》4.01 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》4.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》4.03 《关于修订<对外担保制度>的议案》4.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》4.05 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》4.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》4.07 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》4.08 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》4.09 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》4.10 《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》4.11 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》4.12 《关于制定<对外投资管理办法>的议案》4.13 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

(301059) 金三江：2025年三季度报告 金三江现发布2025年三季度报告

原披露日期: 2025-10-30; 一次变更日期: 2025-10-31; 一次变更公告日期: 2025-10-15;

(301059) 金三江：关于拟在马来西亚购买土地事项的进展公告 金三江现发布关于拟在马来西亚购买土地事项的进展公告

(301059) 金三江：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 金三江现发布关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

1.00 《关于公司对外投资的议案》

1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》2.01 发行证券的种类2.02 发行规模2.03 票面金额和发行价格2.04 债券期限2.05 债券利率2.06 还本付息的期限和方式2.07 转股期限2.08 转股价格的确定及其调整2.09 转股价格向下修正条款2.10 转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法2.11 赎回条款2.12 回售条款2.13 转股后的股利分配2.14 发行方式及发行对象2.15 向现有股东配售的安排2.16 债券持有人会议相关事项2.17 募集资金用途2.18 担保事项2.19 募集资金存管2.20 评级事项2.21 本次发行方案的有效期3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》9.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》11.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

(301059) 金三江：2025年半年度报告摘要 金三江现发布2025年半年度报告摘要

(301059) 金三江：拟披露中报

(301059) 金三江：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 金三江现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

(301059) 金三江：关于持股5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果的公告 金三江现发布关于持股5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果的公告

(301059) 金三江：2024年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000000红利发放日

(301059) 金三江：2024年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000000除权日

(301059) 金三江：2024年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000000登记日

(301059) 金三江：2025年一季度报告 金三江现发布2025年一季度报告

(301059) 金三江：拟披露季报

1.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》6.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》7.00 《关于2025年度公司(及子公司)向银行申请综合授信额度的议案》8.00 《关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》8.01 《关于确认内部董事赵国法、任振雪2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》8.02 《关于确认内部董事王宪伟2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》8.03 《关于确认内部董事吴卓瑜2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》8.04 《关于确认独立董事饶品贵2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》8.05 《关于确认独立董事相建强2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》9.00 《关于确认2024年度公司监事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》9.01 《关于确认郝振亮2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》9.02 《关于确认洪清华2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》9.03 《关于确认任志坤2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

(301059) 金三江：2024年年度报告摘要 金三江现发布2024年年度报告摘要

(301059) 金三江：拟披露年报

1.00 《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》