1.00 《关于增加董事会席位并修订<公司章程%及%董事会议事规则>的议案》2.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》3.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》3.01 选举章恩友先生为第四届董事会非独立董事3.02 选举蒋卫平先生为第四届董事会非独立董事4.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》4.01 选举黄春龙先生为第四届董事会独立董事4.02 选举郝为民先生为第四届董事会独立董事4.03 选举庞鹤先生为第四届董事会独立董事

(300880) 迦南智能：2025年三季度报告 迦南智能现发布2025年三季度报告

(300880) 迦南智能：拟披露季报

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》8.00 《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》9.00 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》10.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》11.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

(300880) 迦南智能：2025年半年度报告 迦南智能现发布2025年半年度报告

(300880) 迦南智能：拟披露中报

(300880) 迦南智能：2024年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000000红利发放日

(300880) 迦南智能：2024年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000000除权日

(300880) 迦南智能：2024年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000000登记日

1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》6.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》8.00 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》9.00 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

(300880) 迦南智能：关于2024年度利润分配预案的公告 迦南智能现发布关于2024年度利润分配预案的公告

(300880) 迦南智能：拟披露季报

(300880) 迦南智能：拟披露年报

1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》

(300880) 迦南智能：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 迦南智能现发布关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

(300880) 迦南智能：2024年三季度报告 迦南智能现发布2024年三季度报告

(300880) 迦南智能：拟披露季报

(300880) 迦南智能：2024年半年度报告 迦南智能现发布2024年半年度报告

(300880) 迦南智能：拟披露中报

1.00 《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》1.01 选举黄春龙先生为第三届董事会独立董事1.02 选举郝为民先生为第三届董事会独立董事1.03 选举庞鹤先生为第三届董事会独立董事