(300727) 润禾材料：拟披露年报

1.00 《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》2.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》3.01 发行证券的种类3.02 发行规模3.03 票面金额和发行价格3.04 可转债存续期限3.05 债券利率3.06 还本付息的期限和方式3.07 转股期限3.08 转股价格的确定及调整3.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法3.10 转股价格向下修正条款3.11 赎回条款3.12 回售条款3.13 转股后的股利分配3.14 发行方式及发行对象3.15 向原股东配售的安排3.16 债券持有人及债券持有人会议3.17 本次募集资金用途3.18 募集资金专项存储账户3.19 评级事项3.20 债券担保事项3.21 本次发行方案的有效期3.22 违约情形、违约责任及争议解决机制4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)的议案》6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(更新稿)的议案》8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》9.00 《关于公司<未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划(修订稿)>的议案》10.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》11.00 《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》12.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

(300727) 润禾材料：润禾材料关于召开2026年第一次临时股东会的通知 润禾材料现发布润禾材料关于召开2026年第一次临时股东会的通知

1.00 《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》2.00 《润禾材料关于制定、修订公司部分治理制度的议案》2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》2.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》2.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》2.07 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》2.08 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》2.09 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》2.10 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

(300727) 润禾材料：润禾材料第四届董事会第九次会议决议公告 润禾材料现发布润禾材料第四届董事会第九次会议决议公告

1.00 《润禾材料关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(300727) 润禾材料：润禾材料第四届董事会第七次会议决议公告 润禾材料现发布润禾材料第四届董事会第七次会议决议公告

(300727) 润禾材料：2025年三季度报告 润禾材料现发布2025年三季度报告

(300727) 润禾材料：拟披露季报

(300727) 润禾材料：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告 润禾材料现发布润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告

1.00 《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2.00 《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

(300727) 润禾材料：2025年半年度报告 润禾材料现发布2025年半年度报告

(300727) 润禾材料：拟披露中报

(300727) 润禾材料：润禾材料第四届董事会第二次会议决议公告 润禾材料现发布润禾材料第四届董事会第二次会议决议公告

1.00 关于增加注册资本并修订公司章程的议案2.00 润禾材料关于公司董事会非独立董事换届选举的议案2.01 选举叶剑平先生为公司第四届董事会非独立董事2.02 选举柴寅初先生为公司第四届董事会非独立董事2.03 选举郑卫红女士为公司第四届董事会非独立董事2.04 选举刘丁平先生为公司第四届董事会非独立董事3.00 润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议案3.01 选举曹先军先生为公司第四届董事会独立董事3.02 选举肖鹰先生为公司第四届董事会独立董事3.03 选举陈能达先生为公司第四届董事会独立董事4.00 润禾材料关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案4.01 选举吴行钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事4.02 选举邬海妃女士为公司第四届监事会非职工代表监事

(300727) 润禾材料：润禾材料关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 润禾材料现发布润禾材料关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

(300727) 润禾材料：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日

(300727) 润禾材料：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日

(300727) 润禾材料：2024年年度转增，10转增3转增上市日

(300727) 润禾材料：2024年年度转增，10转增3除权日