(300677) 英科医疗：拟披露中报

1.00 《关于重新制定<公司章程>的议案》2.00 《关于制定并修订公司相关治理制度的议案》(需逐项表决)2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》2.04 《关于修订<内部控制制度>的议案》2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

(300677) 英科医疗：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成暨控股股东、实际控制人权益变动触及1%的公告 英科医疗现发布关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成暨控股股东、实际控制人权益变动触及1%的公告

(300677) 英科医疗：关于部分回购股份注销调整英科转债转股价格的公告 英科医疗现发布关于部分回购股份注销调整英科转债转股价格的公告

(300677) 英科医疗：关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知 英科医疗现发布关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知

1.00 《关于调整公司2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》3.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

(300677) 英科医疗：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(300677) 英科医疗：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(300677) 英科医疗：关于英科转债恢复转股的提示性公告 英科医疗现发布关于英科转债恢复转股的提示性公告

(300677) 英科医疗：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

(300677) 英科医疗：2024年度权益分派实施公告 英科医疗现发布2024年度权益分派实施公告

(300677) 英科医疗：第四届董事会第五次会议决议公告 英科医疗现发布第四届董事会第五次会议决议公告

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及2025年度薪酬方案的议案》6.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》7.00 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》8.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》9.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》10.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》11.00 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

(300677) 英科医疗：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的提示性公告 英科医疗现发布关于召开公司2025年第三次临时股东大会的提示性公告

(300677) 英科医疗：2025年一季度报告 英科医疗现发布2025年一季度报告

(300677) 英科医疗：拟披露季报

(300677) 英科医疗：2024年年度报告 英科医疗现发布2024年年度报告

(300677) 英科医疗：拟披露年报

1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》1.01 选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事1.02 选举孙静女士为公司第四届董事会非独立董事1.03 选举陈琼女士为公司第四届董事会非独立董事1.04 选举于海生先生为公司第四届董事会非独立董事2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》2.01 选举吴晓辉先生为公司第四届董事会独立董事2.02 选举贾建军先生为公司第四届董事会独立董事2.03 选举向静女士为公司第四届董事会独立董事3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》3.01 选举唐烨先生为公司第四届监事会非职工代表监事3.02 选举华翠萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事