1.00 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》2.00 《关于2026年度向金融机构申请授信额度》3.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》4.00 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》5.00 《关于拟修改<公司章程>的议案》

(300442) 润泽科技：第五届董事会第四次会议决议公告 润泽科技现发布第五届董事会第四次会议决议公告

(300442) 润泽科技：2025年三季度报告 润泽科技现发布2025年三季度报告

(300442) 润泽科技：拟披露季报

(300442) 润泽科技：2025年中期分红，10派3.995000000(含税)，税后10派3.995000000红利发放日

(300442) 润泽科技：2025年中期分红，10派3.995000000(含税)，税后10派3.995000000除权日

(300442) 润泽科技：2025年中期分红，10派3.995000000(含税)，税后10派3.995000000登记日

(300442) 润泽科技：2025年半年度报告摘要 润泽科技现发布2025年半年度报告摘要

(300442) 润泽科技：拟披露中报

(300442) 润泽科技：关于回购股份的进展公告 润泽科技现发布关于回购股份的进展公告

(300442) 润泽科技：2024年年度分红，10派1.288000000(含税)，税后10派1.288000000红利发放日

(300442) 润泽科技：2024年年度分红，10派1.288000000(含税)，税后10派1.288000000除权日

(300442) 润泽科技：2024年年度分红，10派1.288000000(含税)，税后10派1.288000000登记日

(300442) 润泽科技：关于业绩承诺补偿拟回购注销股份实施的提示性公告 润泽科技现发布关于业绩承诺补偿拟回购注销股份实施的提示性公告

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 选举周超男女士为公司第五届董事会非独立董事1.02 选举李笠先生为公司第五届董事会非独立董事1.03 选举祝敬先生为公司第五届董事会非独立董事1.04 选举张娴女士为公司第五届董事会非独立董事2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》2.01 选举郭克利先生为公司第五届董事会独立董事2.02 选举杜婕女士为公司第五届董事会独立董事2.03 选举应政先生为公司第五届董事会独立董事2.04 选举陈晶女士为公司第五届董事会独立董事3.00 《关于修订<公司章程>等公司制度的议案》3.01 《关于修订<公司章程>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.05 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.06 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.08 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》3.09 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

(300442) 润泽科技：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 润泽科技现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》4.00 《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》5.00 《关于<2024年度利润分配及2025年中期利润分配预案>的议案》6.00 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》7.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

(300442) 润泽科技：2025年一季度报告 润泽科技现发布2025年一季度报告

(300442) 润泽科技：拟披露季报

(300442) 润泽科技：2024年年度报告摘要 润泽科技现发布2024年年度报告摘要